No sólo en Colombia se producen millonarias defraudaciones con pirámides. Bernard L. Madoff, una de las figuras más reconocidas de Wall Street, fue acusado de una estafa por US$50 mil millones, bajo este modelo. Entre los defraudados hay colombianos.
De acuerdo con medios americanos, el mayor perdedor sería el fondo Farfield Greenwich Group, con una inversión de US$7.300 millones, del cual hace parte el colombiano Andrés Piedrahíta, miembro de la junta directiva y responsable de las actividades en Europa y América Latina. Otros de los fondos estafados serían Kingate Management, con US$2.800 millones y Tremont Capital Management.
Madoff, de 70 años, fue presidente del Nasdaq, el mercado de valores tecnológicos de Wall Street y en 1960 había fundado la firma Bernard L. Madoff Investment Securities LlC.
Su arresto ocurrió la noche del jueves por el FBI, en su apartamento de Manhattan. Según el fiscal, el inversor podría ser condenado a 20 años de cárcel y a una multa de US$5 millones. Madoff salió en libertad con cargos luego de pagar una fianza de US$10 millones y, según uno de sus abogados, Dan Horwitz, “seguirá luchando para salir de esta serie de desafortunados incidentes”.
En el momento de la detención, confesó que su negocio era un “fraude”, que estaba “acabado”, que no tenía “absolutamente nada” y que el negocio era “una pirámide gigante”.
También dijo que el negocio había sido insolvente durante años y estimó las pérdidas en US$50 mil millones. Añadió que le quedaban entre US$200 y US$300 millones para pagar a los empleados, a la familia y a los amigos.
Los cargos provinieron de la Comisión de Cambio y Bolsa (SEC por sus iniciales en inglés), cuyo director adjunto Andrew M. Calamari, dijo que el organismo presentó una denuncia por fraude bursátil y añadió que es un “fraude de proporciones épicas” .
Se teme que la acusación provoque el desplome del resto de fondos que están bajo su gestión, más de 24, y que en total ascienden a US$17 mil millones. En su mayoría, provenientes de inversores institucionales y fondos de alto riesgo.
Se dice que podría ser la mayor estafa en la historia de EE.UU realizada por una persona, superior a la quiebra de Enron, en 2001, que llegó a US$63.400 millones.
En la primera semana de diciembre, Madoff le dijo a un empleado, identificado en la demanda como empleado número dos, que los clientes pidieron reembolsos por US$7.000 millones, y que estaba luchando por obtener liquidez y que pensaba que podría hacerlo, según el FBI y la SEC.
La estafa, conocida como pirámide financiera, consiste en prometer altos beneficios que se pagan con los fondos provenientes de otros clientes.
Según la demanda, Madoff, que se habría confesado también a un segundo empleado, habría dicho que planeaba entregarse a las autoridades en una semana. Después de decir que no tenía explicación, añadió que “todo era su culpa”.