La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió la vulnerabilidad que sufre el comercio por la modalidad delincuencial de lavado de activos, mecanismo que es utilizado para financiar actos terroristas en el país.
Según un informe presentado por la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero), desde 2005 se han registrado 169.850 acciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero desde establecimientos comerciales.
En 2009 se reportaron 34.853 casos, siendo el sistema financiero el que más acciones sospechosas presenta con 7.626; le sigue las notarías con 1.013, Dian con 347, instituciones oficiales con 158, Supersalud con 48 y otro tipo de entidades con 46.
"Si bien es cierto, el panorama del comercio en esta materia es complejo, pues observamos unos sectores más susceptibles que otros, como lo son las fundaciones y ong’s, las casas de cambio, los establecimientos de apuestas, entre otros. Sin embargo, desde Fenalco somos conscientes del trabajo gremial generalizado que debemos continuar desarrollando sin caer en la estigmatización de comercios puntuales", señaló el director de Fenalco Bogotá, Francisco Ochoa Palacio.
Según el asesor regional para América Latina y el Caribe de UNODC, Kristian Hölge, cualquier sector del comercio es vulnerable de ser utilizado para lavar activos y financiar el terrorismo, por esto, el principal dilema que enfrentan muchos países de la región, incluyendo Colombia, es prevenir que el comercio, gran motor de la economía, sea utilizado por las organizaciones criminales para lavar activos o financiar el terrorismo.
La ‘mejor’ fachada para el lavado de activos es a través de las actividades y negocios legales, tradicionalmente las organizaciones criminales buscaron colocar su riqueza ilícita inicialmente en el sistema financiero, pero en la medida que los controles se han vuelto más exigentes, el dinero y bienes se han trasladado a otros sectores o actividades con menores controles o sin ellos.
Los riesgos y las consecuencias comerciales, legales y de reputación para el comercio nos hace pensar que no sobra anticipar posibles soluciones a la situación y prever su ocurrencia.
Frente a estos delitos, Fenalco tiene una agenda establecida para los siguientes dos años, entre las que se destacan un frente de capacitación y sensibilización del tema en centros comerciales y el sector joyero, con el que ya se llegaron a acuerdos básicos en materia de regulación.
"Los delincuentes necesitan los recursos, por tanto este delito se transforma constantemente, así el riesgo de contaminar más sectores es real. Los bandidos usan personas, establecimientos comerciales y empresas que obran de buena fe ya que son un buen instrumento pues por la cantidad de operaciones que ejecutan facilitan que se pierda el rastro de los dineros", indicó Ochoa.
Fenalco alertó a sus más de seis mil establecimientos comerciales afiliados acerca de las consecuencias que acarrea caer en lavado de activos, contrabando y financiación del terrorismo como son la pérdida de reputación y la inclusión de las listas internacionales que limiten la operación normal. Además de la pérdida de acceso al sistema financiero y relaciones comerciales, multas y sanciones económicas hasta la pérdida de todo el capital. Procesos judiciales por omisión de control y pérdida de la personería jurídica.