La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada Británica en Colombia presentaron el “Modelo de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Modelo NRS”.
Este modelo permite implementar medidas preventivas contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo bajo criterios técnicos y legales.
“Tenemos claro que estos flagelos afectan el desarrollo económico y se convierten en obstáculos para posicionar a Colombia, a nuestras ciudades y regiones, como destinos atractivos para la inversión extranjera y la gestión empresarial nacional en condiciones de transparencia y competitividad”, señaló la presidenta de la CCB, Consuelo Caldas.
Con la nueva herramienta los dueños de negocios y administradores de empresas pueden identificar conductas sospechosas de socios, proveedores y clientes. Por ejemplo, cuando a los empresarios les ofrecen productos muy económicos con respecto al precio del mercado y en abundancia es una alarma que hay que tener en cuenta, cuando no guarde relación con la dinámica del negocio o no tiene justificación razonable.
De esta manera podrán detectar alarmas relacionadas con los procesos al interior de las empresas y en sus interacciones con sus grupos de interés.
Las organizaciones criminales buscan, mediante propuestas atractivas a los empresarios, dar apariencia de legalidad a sus ganancias ilícitas y evitar el rastreo y la persecución de las autoridades.
Empresas como Ecopetrol, Servicios Postales Nacionales 4-72 y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ya han implementado este modelo.
El modelo cuenta con seis etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento basado en el estándar internacional de administración de riesgos. A partir de hoy los interesados podrán consultarlo en: www.negociosresponsablesyseguros.org, www.ccb.org.co y www.unodc.org/colombia