Durante la rendición de cuentas, Aranguren indicó que hasta octubre de este año ha respondido 1.025 requerimientos de información de las autoridades nacionales y de otras unidades de inteligencia financiera del mundo, en los que hay más 8.538 personas y empresas relacionadas. Además precisó que en los 10 primeros meses de este año, ya se han detectado $10.1 billones por lavado de activos.
Aranguren advirtió que se están haciendo gestiones para involucrar a otros sectores de la producción nacional en este proceso de investigaciones, para detectar posibles operaciones de lavados de activos y de financiación de terrorismo.
Indicó que todos los casos reportados se encuentran en la Fiscalía General, "creo que la Fiscalía va marchando como debe marchar", dijo.
El director de la UIAF reiteró que serán investigadas empresas del sector exportador, materias primas, juegos y la construcción.
Reportan a la Unidad, metales preciosos, construcción, organizaciones no gubernamentales (Ong) y entidades sin ánimo de lucro. Explicó que en el caso de las Ong es una exigencia del grupo de acción financiera internacional para cumplir con todas las recomendación que se han hecho. "Es básicamente decirnos de dónde se están financiando".
En cuanto a las captaciones ilegales de dinero, Aranguren dijo que en esto trabajan las diferentes entidades del Estado como la Dian, la Superintendencia Financiera, la Policía y otras entidades. "Se está avanzando para frenar este tema que pone en peligro el ahorro de los colombianos", dijo Aranguren.
Pese a que guardó las reservas sobre las investigaciones relacionadas con posible presencia de lavado de activos en las llamadas pirámides, dijo que existe investigación sobre estos temas.
Frente a la participación de los usuarios en las llamadas pirámides, Mario Aranguren recordó que pueden tener un problema de judicialización y "muchos evidentemente pueden perder su patrimonio si siguen en eso", dijo.