La Superintendencia de Sociedades ordenó suspender de inmediato las actividades de captación ilegal de recursos del público a Invertir con Fianza S.A.S.. Este caso de fraude en el negocio de las libranzas se suma a otros que se han conocido en los últimos meses, como el de Estraval y Elite International, ambas en liquidación como medida de intervención. (Lea Estraval: un descalabro peor que Interbolsa).
Según información del ente de control, esa compañía recibió dinero de algunos clientes con la promesa de adquirir libranzas, pero no realizó ninguna inversión. Además, en eventos de prepago de obligaciones, no se informó sobre estas operaciones. (Lea Pulso entre Supersociedades y revisores fiscales).
“A pesar de que en algunos casos los pagarés presentaban normalidad, a los clientes se les redujo el valor del giro en un 50%, sin explicación”, dijo la Supersociedades. Agregó que el dinero que no recibían estos clientes “se distribuía entre otros inversionistas a quienes se les había vendido títulos siniestrados o inexistentes”.
Funcionarios de la Superintendencia evidenciaron la venta de pagarés que se vencían en el mismo mes en que el cliente entregaba el dinero, de manera que no había forma de obtener los flujos prometidos.
El ente de control tomará “cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal”, informó en un comunicado y añadió que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
“Se solicitó a las alcaldías de todo el país para que, por conducto suyo se ordene a los comandantes de policía cerrar los establecimientos o lugares donde las anteriores sociedades realizan la actividad irregular”, concluye el comunicado.