Tras un convenio entre las Naciones Unidas y la DIAN fueron presentados los principales resultados de un plan para mejorar la detección y control del lavado de activos y contrabando.
El director de la DIAN, Santiago Rojas, y el representante en Colombia de la UNODC de las Naciones Unidas, Bo Mathiasen, precisaron que el convenio se centró en fortalecer la coordinación interinstitucional en la prevención y lucha contra el lavado de activos, lucha contra financiamiento del terrorismo y el contrabando.
Se busca elaborar herramientas y profundizar conocimientos y competencias a los funcionarios de la DIAN para detectar y reportar operaciones sospechosas de lavadod e activos y financiación del contrabando. Desarrollar diagnósticos de georreferenciación de riesgos y alertas de actividades delictivas relacionadas con estas ilícitos, el contrabando y sus vínculos con otros delitos graves, dice el informe de la entidad recaudadora.
El diretcor de la DIAN destacó que este trabajo conjunto hizo posible crear un modelo de administración de riesgos de lavado de activos, dirigido a empresas del sector de comercio exterior y a los profesionales de compra y venta de divisas.
Destaca el informe que como parte de los resultados, también se publicaron la guía para la detección y reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo a la UIAF, que contribuye a la formación de conocimientos y capacidades de los investigadores responsables de la investigación tributaria, aduanera y cambiaria, respecto a la identificación de operaciones sospechosas y el programa de capacitación en prevención contra esos delitos.
El director de la DIAN señaló que más de 300 funcionarios de la entidad recaudadora fortalecieron sus capacidades junto con representantes del sector de comercio exterior y profesionales del cambio, y que se espera continuar con esta alianza estratégica que contribuirá significativamente a la lucha y prevención de estos delitos que tienen consecuencias graves para Colombia.