De acuerdo con EFE, “con el caso todavía bajo secreto de sumario, las autoridades sólo han señalado que la investigación a Sócrates nace de la comunicación de una entidad financiera sobre operaciones bancarias, movimientos y transferencias de dinero sin justificación”.
Todo apunta a que el exfuncionario tenía una fortuna de 20 millones de euros en una cuenta a nombre de un amigo, el empresario Carlos Santo Silva, también detenido, además de un apartamento en París valorado en tres millones de euros, cifras muy superiores al patrimonio declarado por Sócrates, quien hace sólo unos meses salió al paso de unas acusaciones por otro caso de fraude fiscal y aseguró que no disponía de tanto capital como para estar interesado en realizar ese tipo de operaciones.