El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, indicó que dos empresas del Grupo Nule fueron investigadas por captación ilegal de recursos.
"La Superintendencia ya hizo investigaciones relacionadas con el Grupo Nule, dio traslado a las entidades de control a la Contraloría, a la Fiscalía para lo de su competencia donde se encontró que había una posible captación ilegal, se dio traslado a la Superintendencia de Sociedades, parta que conforme a la ley procediera".
Hernández indicó que dentro de los trabajos que venimos haciendo de revisión de posibles captaciones ilegales, pues si aparece algo adicional del Grupo Nule, "pues vamos a seguir. Investigando", dijo.
El funcionario indicó que "ya tomamos las decisiones en donde vimos que había mecanismos utilizados en donde podía haber unas captaciones ilegales. En esos casos se dio traslado a la Fiscalía, quien es en últimas que tiene que decidir, y en otros de los casos se le dio traslado a la Supersociedades, que tomó decisiones para ordenar liquidar la sociedad".
Gerardo Hernández indicó que por lo menos son dos casos en donde "claramente se encontró una posibilidad de captación y estamos revisando el tema permanentemente". La infomación fue entregada por la Superintendencia Financiera a los organismos de control del Estado desde enero de este año.
El informe indica que al menos dos empresas del Grupo Nule se dedicaron a la captación ilegal de dinero, y para ello se valieron de varias mesas de dinero de algunas entidades financieras, que están siendo investigadas.