La Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio de otras cinco captadoras de dineros del público no autorizadas, y de 12 personas naturales que figuran como administradores, socios y propietarios, dice un comunicado de prensa de la entidad de control.
Explica el informe que para el procedimiento, la Supersociedades nombró a los agentes interventores, quienes tendrán la representación legal de las sociedades intervenidas y la administración de los bienes de las personas naturales sujetos de la medidas.
El informe de la Superintendencia indica que fue intervendida C&C Negocios y Servicios, captadora que funcionó en la calle 12 No. 3-69, centro de la ciudad de Neiva.
Dice que las investigaciones permitieron determinar – según comprobantes de depósito – que ofrecía una rentabilidad del 100% en pocos meses mediante supuestos contratos de mandato.
La comunicación indica que fueron encontraron documentos con "inversiones" desde $1´000.000 hasta $9´500.000. La persona jurídica C&C Negocios y Servicios, tenía como domicilio a Bucaramanga.
A juicio de Supersociedades no existe duda de que a través de la mencionada empresa se captaba dinero del público a cambio de un rendimiento exorbitante, dice el comunicado.
El otro establecimiento intervenido fue WEB Way Internt de propiedad de Jesús Hernán Lozano Bernal, ubicado en la calle 46 No 13-06 oficina 302 de Bogotá.
Según un informe parcial de varias denuncias penales de afectados contra el señor Lozano Bernal, la captación superó los $600 millones.
Dice la entidad de control que fue designado como agente interventor, Eduardo Borrero Arce, quien tendrá la administración de los bienes de la persona natural intervenida
También se encuentra en la lista Central de Inversiones en Red para Educación Ltda, Cinred LTDA. y Soluciones & Asesorías Financieras. Dice el informe que los socios intervenidos son: Pedro Antonio Herrera Triviño, Jeiner Duván, Vitery Caicedo, Juan Carlos Ramírez Villamil, María Elena Méndez Dussán y Jaidy Méndez Dussán.
Dice la Superintendencia que los "inversionistas" eran vinculados – en algunos casos – mediante consignaciones de $850.000 a nombre de una persona natural y $150.000 a Cinred.
Los afiliados, a su vez, debían promover que otras 4 personas se afiliaran para que éstas, entonces, consignaran las mismas sumas a nombre del "promotor".
En otros casos se recibieron testimonios de afectados que manifestaron haber "invertido" $1´200.000 con la promesa de devolverles, al cabo de tres meses, la suma de $3´600.000. Como agente interventor fue designado Eduardo Borrero Arce.
Otra intervención afectó a Inversiones y Producciones Turísticas Internacional y Cigarrería Inver Pro & Tour. Los socios intervenidos son: José Otálvaro García, John Alejandro Aguilar Piña y Luis Francisco Tambo Bautista
Dice el comunicado que un informe de visita de Supersociedades – en una muestra parcial de 20 personas – se encontró el detalle de $491 millones depositados allí, con sumas entre $600 mil y $56 millones.
Igualmente denuncias de ciudadanos afectados, manifiestan haber depositado sumas consecutivas de entre $20 millones y hasta $185 millones en varias ocasiones sin que les hayan devuelto tales "aportes ni los rendimientos pactados, los cuales eran del 100% a seis meses". Como interventor fue designado Germán Calderón España.
Tu Futuro Contable de Betty Marcela Vargas, con presencia comercial en Neiva, Pitalito y Florencia y Comercializadora Vicky, con matrícula mercantil de La Mesa (Cundinamarca).
Revela el informe que en las verificaciones que adelantó la Superintendencia Financiera, los vecinos manifestaron que la "pirámide" funcionó cerca de un mes, hasta noviembre de 2008 cuando varios afectados arremetieron contra esa sede exigiendo su dinero. Como agente interventor fue designado Germán Gonzalo Barón Rojas.
Inversiones H&R de propiedad de Olga Lucía Bernal Parra con presencia en Zipaquirá y Bogotá. Dice el órgano de control que en el momento de las diligencias se detectó que la captadora ilegal funcionó aproximadamente hasta marzo de 2008. Como agente interventor fue designado Germán Calderón España.