En una operación contra el crimen cibernético en la ciudad de Barranquilla, la Policía confirmó la captura de ocho personas señaladas de hurtar, a través de medios electrónicos, más de 2 mil millones a varias empresas ubicadas en la capital del departamento del Atlántico.
Según la investigación de la Policía esta organización criminal hurtó inicialmente 77 millones de pesos, accediendo ilícitamente a las cuentas de nómina de la empresa ACTUAR LTDA., dinero que fue consignado a terceros, quienes con pleno conocimiento facilitaron la comisión del fraude. Sin embargo, no fue la única defraudación ya que existen denuncias de otras empresas.
La modalidad delictiva empleada por esta organización consistía en desarrollar programas informáticos para vulnerar los servicios de la banca virtual como accesos remotos, infidelidades de empleados de empresas con grandes ingresos o utilización desprevenida de computadores no seguros por parte de los usuarios.
La irregularidad fue detectada el día 10 de octubre de 2013, por medio de las credenciales de usuarios válidos de una funcionaria de la empresa ACTUAR LTDA, quien modificó sus contraseñas, con el fin de ubicar las de acceso a las plataformas principales de dicha empresa.
De acuerdo con los análisis forenses realizados a los movimientos de las cuentas receptoras, los investigadores no encontraron el origen y los medios o canales por donde ingresaron los fondos, es decir, las cuentas destinos no recibieron transferencias dinero por los medios legales establecidos (transferencias, consignaciones, cheques, traslados, pagos).
Dentro de los capturados figuran dos reclutadores y seis cuentahabientes, encargados los primeros de buscar los titulares y los segundos prestar sus cuentas para consignar el dinero ilícito.