Alias ‘El Mono’ realizó a través de una casa de cambios en Colombia, lavaba el dinero proveniente del narcotráfico en Estados Unidos y Europa.
Según informaron las autoridades, la investigación se originó luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York se incautara de dos millones de dólares provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero desde la capital de Antioquia en Colombia.
Leal Arango, era propietario de una oficina de cambio de cheques, compra y venta de divisas en Medellín, la cual utilizaba como mecanismo para lavar grandes cantidades de dinero a través de transferencias electrónicas originadas en los Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con las investigaciones se estableció que alias ‘El Mono’ realizó varios contactos en los Estados Unidos con el fin de indicarles los sitios para recoger el dinero de varios estados para los enviarlos de manera fraccionada a través de transferencias electrónicas originadas en ese país y en antiguo continente. Sobre Leal Arango actualmente pesa una orden de extradición por el delito de lavado de activos.