La investigación de la Fiscalía, conta ‘Bendito’ Fajardo, se originó en la detección de presuntas irregularidades en el destino de los dineros del club Deportivo Pereira, bajo la modalidad de gastos de representación; además de la inyección de capital de presuntos inversionistas de Cali y Medellín que, según pudieron establecer los investigadores, son personas que no cuentan con los recursos económicos para tales fines.
Esas inconsistencias, como lo afirmaron fuentes de la Fiscalía, derivaron en la investigación de las transacciones que el Deportivo Pereira hizo con el Atlético Nacional y el Atlético Bucaramanga por los jugadores Rafael Álex Castillo, Luis Felipe Chará y Felipe Javier Belalcázar.