En un operativo conjunto agentes de la Dijín de la Policía Nacional y del CTI de al Fiscalía General capturaron en el municipio de La Pintada (Antioquia) a James Francisco Arias Vásquez, más conocido como el ‘zar de la catarra’ en Colombia. Era prófugo de la justicia desde hace más de seis meses.
Casualmente, le pasado 21 de diciembre la Fiscalía General le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilícito. Arias Vásquez, quien fue detenido cuando salía de una misa, será trasladado a Bogotá en las próximas horas.
El próximo lunes se adelantará en el complejo judicial de Paloquemao la audiencia de legalización de captura. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República Juan Manuel Santos manifestó: “Capturado James Arias, ‘zar de la chatarra’. Otro golpe más a la corrupción gracias al trabajo de la @policiacolombia y la @fiscaliacol”.
En la diligencia judicial el fiscal del caso manifestó que Arias Vásquez, cuyo paradero es desconocido por las autoridades, presentó documentación ante la Dianpara cobrar el impuesto de exportaciones a los Estados Unidos, China y España. Sin embargo, estas acciones fueron ficticias hecho por el cual desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas.
Tras recolectar pruebas documentales se pudo establecer que las importaciones y exportaciones de chatarra que presentaba el ahora procesado solamente estaban en el papel puesto que nunca se realizaron. Lo que si se hizo fue la devolución de los impuestos por exportación lo que generó un millonario desfalco.
De la misma manera, se registraron importaciones ficticias de material ferroso desde Venezuela que de forma camuflada era ingresado por las fronteras, vía terrestre por trochas, simulando y traer Níquel o Plomo, pero que realmente era cobre. El metal era hecho pasar como de origen nacional con el fin de evitar su origen nacional y evitar el pago de impuestos.
“Arias Vásquez concurrió objetiva y subjetivamente en la entrega de documentos que le servían a los empresarios con empresas de fachada, simular operaciones comerciales y luego reclamar el valor del IVA con la colaboración de empleados de la Dian que ya están procesados penalmente” sostuvo el fiscal del caso al citar el caso de Blahca Jazmín Becerra, condenada tras la firma de un preacuerdo.
Según la investigación se crearon empresas de papel con el fin de justificar dichas exportaciones e importaciones. Una de ellas compró en el 2007 cerca de 60 mil millones de pesos en chatarra tan solo en Cúcuta (Norte de Santander) lo que equivale a 5 millones de kilos de material, lo que no concuerda con la cantidad de población y número de industrias que no generan tantos desechos de acuerdo con los estudios adelantados por la entidad.
En otros balances reportan la compra de un millón 349 mil kilos de chatarra per las empresas vendedoras no reportaron a la Dian las facturas del ingreso del capital que corresponde a estas negociaciones. “Todos los cheques de las compras o ventas circulaban en Bogotá y Medellín luego esos capitales terminaban en Cúcuta, donde finalmente eran cambiados por Bolívares” sostuvo el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos.