Autoridades de la Procuraduría General de México revelaron que fue descubierta una fuerte conexión entre los colombianos detenidos en noviembre pasado, quienes fungían como enlace de las Farc y los capos de su país, en las operaciones de narcotráfico con cárteles mexicanos.
Todo indica que la Casa de Cambio Puebla fue utilizada en operaciones de lavado de dinero por los colombianos detenidos en ese país.
La entidad cambiaria también es investigada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), que en febrero pasado congeló casi once millones de dólares, ante la sospecha de que los cárteles usaban la sucursal de la compañía, para el lavado.
Las autoridades federales revelaron que en México las pesquisas conducen a las operaciones de esta empresa como factor común entre los nueve operadores del cártel del Valle del Norte de Colombia y la llamada Federación, que es una alianza entre los cárteles de Sinaloa y Juárez, y que es encabezada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, un conocido capo mexicano.
Entre los colombianos presos figuran Tito Miller Parra Izasa, considerado uno de los principales contactos con las Farc; Horley Renfigo Pareja, y Joaquín Alejandro Senderos Higuera, señalados como los más importantes lavadores de dinero del cártel del Valle del Norte.
Así lo reveló este viernes el diario El Universal de México al señalar que estos detenidos, lavaron activos a través de la Casa de Cambio Puebla, como parte de los servicios que prestaban a las Farc.
En noviembre de 2007, las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, condujeron a la casa de cambio y hubo diversos cateos en sus sucursales de la ciudad de México y Puebla.
La operación derivó ese mismo mes en la captura de Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Piri, un ex ejecutivo de cuenta de la empresa, acusado de ser operador financiero de ‘El Chapo’ Guzmán.
Este sujeto presuntamente adquirió aeronaves que utilizaba La Federación para el tráfico de drogas desde Venezuela y Colombia, vía México, hacia Estados Unidos.
De hecho, Eduardo Medina Mora, procurador mexicano, confirmó el miércoles en Washington que se han asegurado aviones y realizado decomisos y arrestos relacionados con información sobre la vinculación de las Farc con el narco.