El fiscal General encargado, Jorge Fernando Perdomo aseguró que esperarán un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para abrir una investigación por el denominado escándalo de “Panamá Papers”. Esto haciendo referencia a la lista publicada el pasado lunes en el que aparecen centenares de nombres de empresas y particulares nacionales.
Perdomo reiteró que el solo hecho de aparecer en la citada lista no es una vinculación formal a un acto delictivo, hecho por el cual espera que la Dian estudie el caso y presente la documentación para establecer si hay o no méritos para abrir una investigación formal por el presunto delito de lavado de activos. (Ver Hay 1.245 colombianos en los “Papeles de Panamá”)
“Lo que vamos a hacer es empezar a cruzar, comparar las listas y nombres de las empresas con las investigaciones de lavado de activos en la Fiscalía”, precisó Perdomo en rueda de prensa. En este sentido manifestó que también solicitará información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
El jefe del ente investigador señaló que será la Dian la que informe si algunas de las personas o empresas que aparecen en la extensa lista “no puede justificar el origen lícito de esos dinero y quienes no declararon dichos bienes en Colombia”. (Ver Se viene la segunda parte del escándalo “Panamá Papers”)
El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) liberó información de 214.000 entidades offshore creada en 21 jurisdicciones, desde Nevada a Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. Gran parte de esta información incluye la información de los dueños reales de estas empresas que por años han logrado mantener el anonimato.
La información puede ser consultada en línea en este enlace de la plataforma periodística Connectas (http://connectas.org/explore-los-panama-papers/). La base de datos también incluye información sobre más de 100.000 entidades offshore adicionales ICIJ ya había dado a conocer en su investigación Offshore Leaks realizada en 2013.
Además contiene una gran cantidad de información sobre propietarios de la empresa, apoderados e intermediarios en jurisdicciones secretas, pero no da a conocer las cuentas bancarias, los intercambios de correo electrónico y las transacciones financieras contenidas en los documentos.
Al realizar la búsqueda de nombres asociados a Colombia, aparecen 1.854 entidades offshore asociadas, con participación de 1.245 personas vinculadas a ellas y que coinciden con 679 direcciones en el país.