De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, el senador Iván Moreno, hermano del alcalde de Bogotá Samuel Moreno, fundó una empresa en Miami (Estados Unidos) que a su vez tiene cuentas en las Islas Vírgenes Británicas.
Según la denuncia, hecha a través de una columna en la revista Semana, "la compañía matriz aparece radicada en Miami, Florida. Nació el 29 de abril de 1988, apenas 40 días antes de registrarse en el paraíso fiscal. Los documentos del departamento de Estado muestran que la persona que la creó se llama Moreno, Iván".
"Podría tratarse de un homónimo, es verdad. Sin embargo la dirección de Bogotá, registrada en Miami por el empresario Iván Moreno, corresponde a la casa ocupada -aún hoy- por sus padres Samuel Moreno Díaz y María Eugenia Rojas", agrega.
El periodista recuerda que Iván Moreno Rojas, investigado por el escándalo del carrusel de contrataciones en Bogotá, no mencionó a dicha compañía cuando se posesionó como congresista. "En esa ocasión declaró de su puño y letra que no tenía ‘participación en ninguna sociedad anónima o limitada o en cualquier actividad privada económica o sin ánimo de lucro’". Frente a estas denuncias, Iván Moreno no se ha pronunciado.