Grabaciones en poder de la DEA en las que Daniel Ángel habla de invertir recursos de DMG en compañías en Estados Unidos; las cuatro empresas fachada que montó David Murcia en Panamá para mover cerca de US$10 millones a través de la firma Cambios y Capitales —cuyo máximo accionista, Diego Alzate, tendría nexos con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta—; los negocios de la abogada Margarita Pabón (ver actualización de esta noticia) y su esposo Luis Fernando Cediel en el sector inmobiliario y sus contactos en varios países, entre otros, son hasta ahora la columna vertebral de la investigación que adelantan un fiscal del distrito sur de Nueva York y el director de la Policía de esa ciudad en contra de la cúpula de la firma DMG.
Hace menos de una semana, el embajador William Brownfield dio la primera pista sobre la eventual solicitud de extradición en contra de David Murcia Guzmán, Daniel Ángel, Margarita Pabón, Luis Fernando Cediel y otros de sus socios porque, al parecer, existen indicios sobre cuentas en Estados Unidos manejadas a través de terceras personas a las cuales habrían ingresado millonarios activos de la cuestionada captadora. El diplomático manifestó que esas operaciones financieras fraudulentas podrían abrir la puerta para que la justicia de su país procesara a Murcia y los demás ejecutivos de DMG.
De cualquier manera, con la formalización de una investigación, así sea de manera preliminar en el sistema legal norteamericano, las autoridades colombianas dan como un hecho la segura extradición de los representantes de la firma. Sin embargo, por las conversaciones entre Daniel Ángel y Margarita Pabón en las que se habla de mover con urgencia los millonarios recursos en distintos países de Latinoamérica, Suiza y Estados Unidos, o de compras de propiedades en la Florida, Nueva York, Washington, México, Venezuela y Costa Rica, son precisamente ellos y no David Murcia quienes concentran la atención de los investigadores estadounidenses.
En poder de la DEA existen indicios que relacionan que Daniel Ángel Rueda movió, a través de tres bancos en Estados Unidos, US$8,7 millones y dichos negocios están siendo rastreados por expertos analistas financieros de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York. Asimismo, una conversación entre Pabón y Rueda en la que ambos acuerdan explicarles a funcionarios de la embajada norteamericana en Colombia que los recursos que estaban manejando en Estados Unidos eran de origen familiar. No obstante, Ángel le contó a Pabón que tenía información de que uno de sus socios, Espinosa, ya les había cantado todo a los gringos.
Como si fuera poco, la Fiscalía colombiana tiene una investigación preliminar en contra de DMG por una supuesta transacción frustrada de $5.000 millones que intentó meter el frente 48 de las Farc el año pasado a la compañía captadora. Y no es todo. También hay reportes de un cuñado del extraditado ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, en donde aparece un depósito aún indeterminado en DMG, hecho que sigue indagando el ente acusador y, ahora, la DEA. En síntesis, parece abrirse definitivamente el capítulo DMG en Estados Unidos.
Y mientras en el país del norte siguen las pesquisas, en Colombia y Panamá continúan develándose los rastros de DMG. Este miércoles trascendió que tres personas de la guardia presidencial panameña, quienes estaban asignadas como escoltas de la ex presidenta Mireya Moscoso, tenían una relación laboral con David Murcia y lo protegían en su exclusivo sitio de Marbella, en Ciudad de Panamá. Por otra parte, un juez le negó la detención domiciliaria a la madre de Murcia Guzmán, al tiempo que el Tribunal de Bogotá negó la recusación que instauró la defensa en contra del juez José Reyes, quien adelanta el juicio en contra del cerebro de DMG.
Actualización: Con posterioridad a esta publicación, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., mediante providencia del 24 de octubre de 2013, decretó la libertad incondicional e inmediata por pena cumplida de la señora Margarita Leonor Pabón Castro, a partir del día 25 de octubre de 2013.