Uno de los aspectos más significativos del pedido oficial de extradición que hizo Estados Unidos por el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, y sus socios Margarita Pabón, Daniel Ángel y William Suárez, relaciona las propiedades que el consorcio adquirió en los Estados Unidos, cuyo costo asciende a varios millones de dólares y que serán objeto de expropiación en un eventual acuerdo con Estados Unidos.
Se trata de once inmuebles, de los cuales nueve se encuentran localizados en Miami, uno más en Aventura, también en Florida, y el restante en Half Moon Bay, en California. El documento igualmente relaciona la apertura de una cuenta el 6 de marzo de 2008 en el banco Merryll Lynch a nombre de Blackstone International Development. De la acusación presentada por Estados Unidos se desprende que un testigo conocido como CS-1 fue quien estuvo encargado de la diligencia por orden de David Murcia y Margarita Pabón, quienes no quedaron registrados como los poseedores de la cuenta.
Sin embargo, en las comunicaciones interceptadas por las autoridades colombianas es claro que esa tarea estuvo en cabeza del ex director de la DIAN Carlos Espinoza, quien se encontraría en territorio norteamericano. Asimismo el indictment, como es conocida la acusación, señala que DMG, mediante su plan de mercadeo, utilizó el mercado negro de cambio y divisas para lavar dinero en “beneficio propio y en beneficio de narcotraficantes colombianos, quienes cuentan con grandes fondos”.
Ese mismo testigo CS- 1 relató que en el tercer trimestre de 2007 Murcia y Margarita Pabón dijeron que poseían grandes cantidades de dinero en efectivo, aparentemente en dólares, que no podían depositar en el sistema bancario colombiano. Esa fue la razón por la que le pidieron que abriera la cuenta en el Merryl Lynch, en la que entre el día 11 de marzo y el 9 de mayo de ese mismo año fueron depositados US$2’188.727.
Sobre el origen de ese dinero, Pabón y Murcia manifestaron al hoy testigo protegido que ellos habían provisto un monto equivalente en pesos colombianos a favor de Germán Serrano en Colombia por los recursos que él había entregado en dólares y que fueron a parar a la cuenta en el Merryl Lynch, donde el efectivo fue incautado en mayo de 2008.
Una vez el testigo conoció que el dinero había sido incautado, le informó a Murcia, quien le ordenó que no interpusiera ningún recurso en respuesta al decomiso. Asimismo, le advirtió que bajo ninguna circunstancia informara a los investigadores de su relación, ni la de Margarita Pabón, con esa cuenta. Pero precisamente ése fue el informante que terminó por delatarlos. Pasado casi un año de la incautación, nadie reclamó el dinero.
Lo registrado en el pedido de extradición es sólo la punta del iceberg de la información que las autoridades norteamericanas han recaudado en contra de los socios de la desaparecida comercializadora.