Los detenidos son dos directivos y un ex directivo de la firma, y cuatro implicados más que, en conjunto, fueron procesados por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y estafa.
La Fiscalía General explicó en un comunicado que los dos empleados de la financiera, que es una capitalizadora del Grupo Bolívar, la defraudaron mediante el pago de supuestos sorteos de títulos valores a ahorradores de la misma entidad.
Se trató de una operación continuada que comenzó en 1993, precisó la fuente, que indicó que los directivos que la montaron se contactaron con una mujer para que "eligiera a personas que fingieran como ganadoras de los sorteos".
Estas personas recibían cinco millones de pesos (2.151,37 dólares) por aparecer como ganadores de sorteos con premios en cuantías 1.000 millones y 2.000 millones de pesos (de 430.274 a 860.548 dólares) , agregó la entidad.
Al recibir el equivalente a 2.151,37 dólares, los supuestos ganadores "firmaban un título en blanco y, con el documento, los integrantes de la banda cobraban los premios de la entidad"
La fiscalía indicó que la defraudación la encabezaban los jefes de la sección de títulos de la capitalizadora, Édgar Alirio Castillo y Fabio Ospina Moreno, e indicó a su contacto como María Eugenia Cifuentes.
Los nueve fueron detenidos el jueves en sus domicilios de Bogotá y la localidad vecina de Cota.