A medida que continúan las indagaciones alrededor de la captadora ilegal de dinero DMG, su funcionamiento y sus colaboradores, los investigadores siguen hallando nombres relacionados con la polémica firma. Esta vez el turno es para Claudia Jazmín León Bermúdez, hermana de Joanne Ivette León Bermúdez y cuñada de David Murcia Guzmán, a quien la Fiscalía estudia la posibilidad de vincular al expediente por el delito de enriquecimiento ilícito.
Claudia Jazmín figuraba como accionista en cinco de las 37 empresas del conglomerado. De acuerdo con los papeles de DMG, Claudia poseía acciones en Body Channel, DMG Construcciones y Productos Naturales DMG Ltda. Con una inversión de $32.000.000, era la accionista mayoritaria de Naturals Concept and Products Corp. Ltda., empresa que sólo compartía con Leonor Uribe Quintero, una de las gerentes de la captadora; y en DMG Grupo Holding, empresa de la familia Murcia Guzmán y las León, le pertenecía el 5% de los títulos.
De Claudia es poco lo que se sabe. Como su hermana, nació en un hogar bogotano humilde, por lo que las autoridades judiciales no se explican cómo terminó siendo no sólo accionista de estas compañías, sino cómo, en menos de cuatro años, logró amasar tal fortuna y que resultó ser la dueña de lujosas propiedades en diversos puntos del país. Así lo descubrieron agentes de la Fiscalía y la Dijín, quienes el pasado 28 de enero ocuparon 21 bienes y un lote de 76 hectáreas en el lujoso sector de La Gaira, en Santa Marta, en el cual se planeaba construir un complejo turístico, al parecer, como un beneficio para los tarjetahabientes de DMG.
A pesar de que varios inmuebles de DMG están a su nombre, hasta la fecha no se ha configurado como víctima para reclamar sus derechos sobre las propiedades. La Fiscalía ignora su paradero. Y aunque el tema de los delitos a imputarle aún sigue en duda, pues la Fiscalía considera que no hay mérito para investigarla por captación masiva y habitual de dinero o por lavado de activos, queda claro que, de acuerdo con el organismo investigador, Cluadia León podría responder ante la justicia por su supuesto enriquecimiento injustificado.
Así las cosas, el expediente DMG crece aún más. El fiscal general, Mario Iguarán Arana, llamó al gobernador de Magdalena, Ómar Diazgranados, para que rinda versión libre por este caso. Hasta el momento, el funcionario ha negado cualquier vínculo con DMG. Pero David Murcia Guzmán, por supuesto, sigue siendo el eje de las pesquisas judiciales. El día de ayer se oficializó el pedido de extradición de Murcia Guzmán, a quien solicita una corte del distrito sur de Nueva York por lavar más de dos millones de dólares desde México. En este indictment, la justicia norteamericana también hace referencia a sus principales colaboradores, como lo fueron Margarita Pabón, Daniel Ángel y Fernando Cediel.
La semana pasada, Murcia expresó que prefería ir a juicio en Estados Unidos, argumentando que allá tendrá acceso al debido proceso, pero la justicia de ese país está segura de tener un caso sólido. El Espectador conoció que el fundador de DMG, además de abrir cuentas bancarias en San Francisco, Nueva York y en el Banco Wachovia de Miami, hizo lo mismo en Malasia y en Belice. Según las grabaciones, las cuentas podrían haberse creado para “blindar” a la empresa que, en palabras de sus socios, era evidente que se derrumbaría.