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Un fiscal anticorrupción le solicitó a un juez de conocimiento que tenga en cuenta 50 testimonios de funcionarios y ex funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para que declaren dentro del juicio que se adelantara en contra de ocho personas implicadas en el multimillonario desfalco.
La Fiscalía también presentará en el juicio, documentos hallados en poder de José Norvey Garzón escolta de Blahca Jazmín Becerra, una de las principales responsables de dicho desfalco, y con los cuales se busca demostrar que Ervin Enrique Martínez habría incurrido en el pago de comisiones a las personas que intervinieran en las actividades ilícitas con las que se cometieron un descalabro de 190 mil millones de pesos.
Igualmente se anexaran al proceso, los documentos y registros entregados por Becerra con los nombres de las “empresas de papel” que se crearon con el fin de realizaron los cobros irregulares al Gobierno.
Según la Fiscalía, los implicados en el desfalco, se aprovecharon el hecho de que las operaciones comerciales en las cuales las exportaciones se hacen de manera directa están exentas de pagar IVA y reciben una devolución de impuestos, crearon empresas fachadas para inventarse convenios comerciales.
“Se presentaron facturas con nombres de empresas importadoras y proveedores que estaban solamente en el papel. Se mostraron papeles de exportaciones que nunca se hicieron y se le solicitó a la Dian que hicieran multimillonarios devoluciones”, señaló el fiscal encargado del caso en audiencia celebrada en julio del año pasado.
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