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En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer jefe de Estado colombiano en ingresar a la Lista Clinton. Además del mandatario, también fueron incluidos en esta última actualización su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El anuncio del gobierno de Estados Unidos se da en medio de una crisis diplomática entre ambos países, y la reciente descertificación a Colombia en la lucha antidrogas. Los roces entre ambos mandatarios escalaron a tal nivel que el presidente Donald Trump acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y este último le respondió llamándolo un “grosero e ignorante”.
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La Lista Clinton, como se conoce popularmente al registro oficial Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT List), es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), entidad adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ser incluido en este listado equivale a una sanción económica que bloquea todos los bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, y prohíbe a ciudadanos o empresas de ese país realizar transacciones con las personas o entidades señaladas.
De acuerdo con los registros de la OFAC, 371 nombres están actualmente vinculados a Colombia, ya sea por su nacionalidad o por su dirección registrada en el país. Por esta lista han pasado reconocidos capos del narcotráfico, clubes de fútbol y empresas relacionadas con economías ilícitas y, ahora el primer presidente colombiano.
Los hermanos Rodríguez Orejuela y el cartel de Cali
Los fundadores del poderoso cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fueron incluidos en la Lista Clinton en 1995 como los principales responsables de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos. Su inclusión marcó uno de los primeros grandes golpes financieros contra las estructuras criminales colombianas en los años noventa.
Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” y el Clan del Golfo
El exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, es señalado por Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más peligrosos del continente y fue incluido en la Lista en 2020. Su nombre y el de otros líderes de esa organización criminal aparecieron en la Lista Clinton debido a su papel en la producción y envío de cocaína a gran escala.
Salvatore Mancuso y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
El exparamilitar Salvatore Mancuso también fue designado en 2019 por la OFAC por sus actividades vinculadas al narcotráfico mientras lideraba las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su inclusión representó la extensión de las sanciones estadounidenses al ámbito del paramilitarismo y su relación directa con el tráfico de drogas.
Diego León Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, el capo del Norte del Valle
Conocido como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Diego León Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, fue incluido en la Lista Clinton en 2002 por encabezar el Cartel del Norte del Valle, responsable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Su captura en 2007 fue considerada un triunfo para las autoridades estadounidenses.
América de Cali
El histórico equipo vallecaucano fue incluido en la Lista Clinton en 1999 por sus vínculos financieros con el Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela. La sanción bloqueó sus cuentas y afectó gravemente su gestión deportiva. Tras más de una década de supervisión y litigios, el América de Cali fue retirado de la lista en 2013.
Envigado Fútbol Club
El Envigado F.C. también fue objeto de sanciones de la OFAC por supuestos vínculos con estructuras ligadas al narcotráfico y al lavado de activos. El club fue retirado de la lista en 2018, tras demostrar que había cumplido con los requisitos exigidos por el Departamento del Tesoro.
Drogas La Rebaja
La popular cadena Drogas La Rebaja fue incluida en la Lista Clinton por su presunta relación con las finanzas del Cartel de Cali. La OFAC la señaló como una de las principales fachadas del narcotráfico en el país. Posteriormente, la empresa fue intervenida e incautada por el Estado colombiano.
¿Cómo consultar la lista Clinton?
Consultar si una persona o empresa aparece en la llamada Lista Clinton es un trámite sencillo y público. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dispone de una herramienta oficial en línea que permite verificar quiénes están sujetos a sanciones financieras por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El sistema de búsqueda está disponible en el siguiente enlace: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Allí es posible realizar consultas por nombre, entidad o tipo de información, según las opciones disponibles.
Esta base de datos permite confirmar si una persona natural o jurídica se encuentra sujeta a sanciones financieras o restricciones comerciales impuestas por el Gobierno estadounidense.
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