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Tras una minuciosa investigación adelantada por expertos en delitos informáticos de la Dijin, fueron capturadas 15 personas por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir quienes estaban siendo investigadas desde hace seis meses, algunas de ellas tenían antecedentes y se encuentran vinculadas a otras investigaciones.
En el pasado mes de septiembre del año 2009, fueron sustraídos ilegalmente de una cuenta bancaria perteneciente a una empresa Colombiana cuyo objeto social es la comercialización de ventas y servicios de combustible marino a clientes de barcos nacionales e internacionales, la suma de US$1’250.000, equivalentes a $2.500.000.000 millones de pesos Colombianos mediante la modalidad de hurto por medios informáticos, a través de transferencias ilegales de dinero.
De acuerdo al reporte preliminar estas transferencias fueron realizadas a través de entidades financieras extranjeras, por medio de movimientos electrónicos a favor de tres empresas en los EEUU, específicamente en el estado de la Florida.
Una vez recibida la denuncia por parte de la víctima se realizaron inspecciones y búsquedas selectivas a bases de datos, encontrando que los dineros fueron girados a varias cuentas bancarias en Miami Florida EEUU, como supuesto pago a órdenes de compra por equipos tecnológicos.
Igualmente se pudo establecer la transferencia de manera ilegal de la suma de $ 585.000.000, a diecinueve cuentas de entidades financieras en diferentes partes del País y por concepto de impuesto vehicular a catorce automotores por valor de $ 98.000.000 de los cuales fueron plenamente identificados e individualizados 19 personas titulares de las cuentas.
La modalidad delictiva empleada por esta organización criminal, está orientada al apoderamiento de las contraseñas y claves de ingreso a las cuentas bancarias mediante la instalación de programas espías en los computadores empleados por las victimas para realizar las transacciones habitualmente, estos programas son introducidos a las empresas por empleados deshonestos que se valen de la confianza que depositan los responsables del manejo de las cuentas bancarias y acceden a los computadores en forma física.
Una vez obtenida la información remotamente, los delincuentes logran modificar las restricciones de la cuenta afectada y transfieren el dinero suplantando al titular de la cuenta, evadiendo los controles que los bancos implementan al contar con los permisos de acceso al sistema informático de la entidad.
Estos dineros se transfieren a personas inescrupulosas que prestan sus cuentas para retirar el dinero, recibiendo a cambio una comisión por su participación en el fraude. En el caso de las cuentas internacionales en EEUU se utilizó la modalidad de falsa contratación de servicios, es decir generar órdenes de compra a nombre de la víctima por concepto de adquisición de tecnología como equipos de cómputo, repuestos y suministros para redes.
En desarrollo de esta Operación se logró la captura en la ciudad de Valledupar de una mujer a quien le figuran anotaciones y antecedentes penales además se le investiga por el apoderamiento de 150 millones de pesos de la cuenta Bancaria de la congregación religiosa Hermanitas Dominicas de la Presentación de la Virgen de tours con sede en la ciudad de Medellín.
En esta primera fase fueron capturadas 15 personas en Colombia y se hace necesaria la realización de una segunda fase de la investigación en la cual se establecerá la responsabilidad de personas y empresas en el exterior, específicamente en el Estado de la Florida EEUU donde fueron transferidos cerca de un millón de dólares.
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