Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Sala de Casación Penal no encontró objeciones para avalar el requerimiento de traslado a los Estados Unidos de Margarita Pabón, ex socia de DMG.
En manos del presidente Uribe quedó el traslado a territorio nortemanericano de esta mujer, que llegó a manos de la Corte, procedente de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el 17 de marzo de 2009.
Para la corporación, la ex socia y los demás integrantes de la cptadora ilegal de dinero conformaban una red dedicada a ocultar las utilidades provenientes del tréfico de estupefacientes.
“Conformaban una red internacional de lavado de dinero encaminada a ocultar y redistribuir las utilidades provenientes del tráfico de narcóticos y que el mecanismo utilizado para estos fines, fue la creación y operación del denominado Grupo DMG, constituido por cientos de compañías subsidiarias, ubicadas en distintos países como Panamá, Colombia y los Estados Unidos2, advierte la corporación.
Conoce más