Fraude a la Caja Agraria

Por determinación del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Pablo Roberto Trujillo Devia y Álvaro Ruiz Chamorro tendrán que pasar nueve y seis años en prisión, respectivamente, y mientras el primero tendrá que pagar una multa de $240 millones, el segundo tendrá que cancelar $42 millones. Luego de una extensa investigación de la Fiscalía 28 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el juez Pablo Jorge Lozano decidió condenar a los dos hombres por el delito de peculado por apropiación, tras haber desfalcado al Estado por casi $1.600 millones, a través de giros irregulares que se hicieron desde la extinta Caja Agraria.

Según se evidenció en informes de la contraloría interna sobre movimientos en la sucursal Centro Internacional (Bogotá), su entonces gerente, Jorge Enrique Gutiérrez Higuera, autorizó entre agosto de 1997 y mayo de 1998 aperturas de cuentas corrientes, sobregiros y traslados de cartera débito de manera irregular, de los que Trujillo y Ruiz Chamorro se beneficiaron. Trujillo, de manera directa, obtuvo $249 millones, pero siete empresas más en las que participaba recibieron cerca de $1.500 millones. Por su parte, Ruiz, con la empresa familiar Producciones 3R Ruiz Hermanos Ltda., recibió $63 millones gracias a un sobregiro y a varios préstamos.

Para conseguir el dinero, Trujillo Devia recurrió a Gustavo Ariza, amigo personal del gerente Gutiérrez. Pero este fraude, en realidad, está estrechamente ligado a la que era su actividad principal: lavar dinero del cartel del norte del Valle trabajando como cambista en el mercado negro del peso. El 16 de enero de 2002 la Fiscalía lo capturó, al tiempo que a otras 33 personas, en el marco de un operativo gigantesco llamado ‘Cable Roto’, ejecutado por autoridades colombianas y estadounidenses. En 2005, un juez de la corte del Distrito Sur de Nueva York lo condenó a 10 años de prisión por lavar US$1,7 millones del mencionado cartel.

Para lavar los dineros, Trujillo Devia utilizó empresas de papel para realizar las transacciones. Pero no era él solo. En el expediente de la Caja Agraria, así como en el del blanqueo de capitales, resaltó el nombre de Hugo Carrillo Burgos, quien aparecía como gerente de varias de las empresas que recibieron dinero ilegalmente de la entidad estatal. Carrillo, ex político de Cundinamarca, y Trujillo lavaron activos del narcotráfico entre 1997 y 1999 con la venta de bonos y títulos valores a través de sociedades cooperativas y fundaciones de fachada. Los expedientes judiciales de la época dejaron constancia de que la Caja Agraria fue una de las entidades usadas con este fin.

Por su parte, Álvaro Ruiz Chamorro, más conocido como Álvaro Ruiz Jr., es el hijo del fallecido actor Álvaro Ruiz. Éste también heredó su vena artística e hizo parte de proyectos televisivos y teatrales, y con la empresa que él y su familia crearon, Producciones 3R Ruiz Hermanos Ltda., se creó una cuenta corriente en la Caja Agraria en 1996 sin los requisitos legales, pero autorizada por el gerente Gutiérrez. De los $63 millones obtenidos, Ruiz reintegró una parte. Su hermano menor, Mario, también fue investigado inicialmente por este caso pero luego fue absuelto. De hecho, él mismo y su madre manifestaron “el manejo arbitrario” y a sus espaldas que daba Álvaro Ruiz a la sociedad.

En la sentencia contra Ruiz Chamorro y Trujillo Devia, el juez pidió también oficiar por los canales consulares que sean notificados y que cumplan su pena una vez regresen al país. Ruiz Chamorro vive en Estados Unidos en calidad de asilado político y Trujillo aún paga su pena por lavado de activos del cartel del norte del Valle. Cuando se desmanteló la banda de Trujillo y Carrillo Burgos, éste último se dio a la fuga. En este proceso de la Caja Agraria fue condenado antes que su socio, pero en 2005 la Fiscalía lo daba por muerto. Gustavo Ariza, el puente de Trujillo ante el gerente de la Caja Agraria, también fue sentenciado, como lo fue el mismo gerente, Jorge Enrique Gutiérrez Higuera.