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La denuncia fue hecha este sábado por el fiscal General, Mario Iguarán, al participar en el consejo comunitario convocado por el Presidente de la República, Álvaro Uribe, para buscar solución al paro judicial que por más de un mes tiene paralizada casi toda el aparato judicial colombiano.
Iguarán dijo que el "el caso DMG, un tema de carácter administrativo", se espera que lo resuelvan las autoridades administrativas como la Superintendencia Financiera o los ministerios correspondientes, "pero ven ustedes que por un tema de conceptualización jurídica o de cultura general, lo va a tener que resolver la Fiscalía General".
El Fiscal General dijo que en el caso de DMG "creemos que no solo hay estafa y captación ilegal, sino que nos estamos preguntando por un supuesto lavado de activos".
En reiteradas ocasiones la Superintendencia Financiera ha reiterado que el Grupo DMG capta ilegalmente recursos del público y, por esta razón, le ordenó suspender las operaciones y devolver la plata a los ahorradores.
Según las investigaciones adelantadas por la Superintendencia, la organización dispone de cadena de 26 oficinas en Bogotá y en otros departamentos como Boyacá, Cauca, Nariño y Putumayo, región donde se estima que originó los negocios.
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