Punto por punto, el expediente

1. Desde o hacia enero de 2007 y hasta febrero de 2008 y en un delito que compromete el comercio, Víctor Bout, también conocido como Boris, y Andrew Smulian, junto con otras personas conocidas y desconocidas, se coludieron para dar "apoyo material o recursos" a una organización terrorista extranjera, las Farc, designada como tal desde 1997. Bout y Smulian se comprometieron a vender millones de dólares en armas que emplearían las Farc en proteger su multimillonario negocio de tráfico de cocaína y en atacar intereses de los Estados Unidos en Colombia.

2. Yo soy un agente de la DEA con más de 10 años de experiencia, y esta declaración la hago para obtener arrestos, razón por la cual omito algunos hechos y nombres para proteger fuentes sensibles.

3. En 2007 la DEA envió una fuente confidencial, CS1, a hacer contacto con Andrew Smulian, de quien CS1 sabía era un asociado de Bout. CS1 es un informante pagado de la DEA. CS1 y Smulian tuvieron contacto hacia 1990 con Bout. En ese tiempo Bout pidió a CS1 y Smulian volar desde Bulgaria sobre Chechenia para arrojar cajas desde el aire. Aunque nunca se dijo explícitamente, CS1entendió que las cajas contenían armas. Los dos se negaron. Por ese tiempo CS1 viajó con Bout de Dubai a África. De acuerdo con CS1 Smulian tiene negocios con Bout, y ha sido su asesor en una de sus aerolíneas.

4. En noviembre de 2007 CS1 envió un correo electrónico a Smulian para que le dijera a Bout que tenía una propuesta de negocios. Al poco tiempo Smulian le dijo a CS1 que Bout estaba interesado y que debería proceder a organizar una reunión. Bajo la dirección de la DEA, CS1 organizó la reunión en Curazao, donde CS1 le presentaría a las personas interesadas en el negocio de armas.

5. CS1 y Smulian intercambiaron mensajes electrónicos, como por ejemplo uno del 3 de diciembre de 2007 en el que Smulian le dijo que "Boris" estaba interesado y que tenía disponible maquinaria agrícola. CS1 dedujo que Boris era Bout y que la maquinaria eran armas.

6. El 25 de noviembre de 2007 Smulian le escribió a CS1 un correo en el que le dice que "nuestro hombre ha sido designado persona no grata por la ONU" que las operaciones que costarían unos 6.000 millones de dólares, y que toda comunicación pasada y presente podía ser interceptada, por lo que debían abstenerse de hablar explícitamente, que su nuevo número telefónico era seguro porque no lo empleaba para hablar con Bout, y que su correo electrónico lo dejaría sin usar para que fuera clausurado de forma automática por no uso en 45 días. Bout estaba incluido en la lista de Personas Especialmente Designadas del Departamento del Tesoro, por lo que sus cuentas se encontraban congeladas.

Las reuniones en las Antillas Holandesas

7. En la semana del 7 de enero de 2008 CS1 se reunió con Smulian y le presentó a otros dos informantes, CS2 y CS3, y en una reunión grabada en la habitación de un hotel ellos se le presentaron a Smulian como representantes de las FARC, y que estaban interesados en comprar armas, incluidos misiles tierra-aire y como demostración de confianza le dieron 5.000 dólares a Smulian. Durante la reunión CS1 le entregó un celular a Andrew Smulian, indicándole que era seguro y que estaba listo para usar. A solicitud de la DEA, las autoridades locales interceptaron las llamadas hechas desde ese celular. En esas grabaciones se escucha hablar a Smulian con un asociado suyo, quien le comentó que se había reunido con Bout en Rusia para discutir sobre medicamentos en África.

8. Concluyo de esas conversaciones que: pensaban dirigirse a Copenague para conseguir una visa para Rusia para encontrarse con Bout, con quien no se habían podido comunicar. El asociado de Smulian le dijo que Bout tenía un nuevo número telefónico, que le enviaría por correo electrónico.

9. El 13 de enero de 2008 en otra conversación el asociado le Smulian le explicó que ya se había puesto en contacto con él, refiriéndose a Bout, y que éste necesitaba confirmar la lista, que se deduce son el tipo de armas que los delegados de las FARC necesitan comprar.

10. El asociado de Smulian le dijo en una conversación grabada que necesitaba arreglar su visa para Rusia y conseguir reservación en un hotel donde encontrarse con "nuestro amigo", Bout. También se encontró que la cuenta de correo de Smulian había sido consultada desde Moscú el 21 de enero de 2008, lo que implicaría que Smulian viajó a Moscú para reunirse con Bout, como se demostraría luego.

Reuniones en Dinamarca

11. El 22 de enero de 2008 CS1 se reunió en Copenague con Smulian, para discutir sobre la reunión de éste con Bout en Moscú. Según Smulian, Bout le dijo que se organizara una reunión para que un representante suyo definiera el tema de las armas. Bout dijo a Smulian que se deshiciera de todos sus celulares y que destruyera todo recibo que sirviera para demostrar que había estado en Rusia. Bout le dijo además que explicara a CS2 y CS3 que él, Bout, estaba dispuesto a lavar el dinero de las FARC por una comisión del 40%, y Smulian agregó que Bout estaba dispuesto a prestar más asistencia a las FARC pues "cualquier comunista es nuestro amigo".

12. El 23 de enero los otros dos informantes se reunieron con Smulian en Copenague. En esa reunión Smulian les explicó que su hombre era Bout, conocido como el mercader de la muerte, que medio mundo estaba detrás de él, pero que ya tenían disponibles 100 unidades, deduciendo de ello que se trataba de los misiles tierra-aire que habían pedido. Explicó Smulian que estaban en capacidad de entregar el armamento por carga que se dejaría caer desde el aire con gran precisión. También dijo que el pago se podía recibir directamente de las FARC, porque hay un vuelo vacío que pasada cada dos días sobre territorio controlado por la guerrilla.

Reuniones en Rumania

13. El 26 de enero de 2008 Smulian viajó con CS1 a Bucarest, donde los esperaban CS2 y CS3, para discutir la forma de encontrarse con Víctor Bout, y los tres informantes le dijeron a Smulian que necesitaban reunirse con Bout para finalizar el negocio de armas y disponer los giros de pago. Smulian explicó que Bout tenía un perfil demasiado alto por lo que se arriesgaba a ser arrestado, pero lo llamó desde su celular y se lo pasó a CS3. "Soy Víctor" le dijo la voz a CS3 y luego de discutir varios minutos fijaron como posibles sitios de reunión Cuba, Nicaragua y Armenia.

14. Luego de su conversación con Bout, Smulian dijo a los informantes que Bout le había confirmado que tenía listos para entrega 100 misiles Igla tierra-aire, y les mostró fotografías y especificaciones de los misiles que tenía en su portátil. Smulian también les explicó que Bout tenía disponibles helicópteros que podían destruir los helicópteros del enemigo, y que tenían el doble de rango de alcance, y que podían hacer tres lanzamientos de misiles en lugar de uno. Smulian explicó que el armamento se encontraba en Bulgaria y que costaría USD$5 millones movilizarlos.

15. El 27 de agosto de 2008 CS1 volvió a reunirse con Smulian en Bucarest y éste dijo que estaba en capacidad también de entregar lanzagranadas blindados. Durante esta reunión CS2 entregó a Smulian otro celular listo, que fue interceptado por las autoridades rumanas. De esas conversaciones surge que Smulian habló con Bout y que éste le explicó que necesitaría cuando menos 5 días hábiles para procurarse una visa para Rumanía. Smulian le explicó que estaba bien porque los hombres con los que hablaba "venían de la selva" y sus documentos de identificación no servían para viajar a Rusia a entrevistarse con él. El 29 de agosto Smulian habló con Bout, y éste dijo que lo esperaran máximo 10 días, que estaba dispuesto a ir. Smulian dijo que los informantes lo esperarían. El 30 de diciembre Smulian y Bout confirmaron que el valor del cargamento de armas era de USD$5 millones, y que estaba listo en Bulgaria.

16. El 28 de enero de 2008 Smulian le entregó a CS2 una memoria portátil, en la que se encontraba un artículo periodístico con foto de Bout, y las especificaciones técnicas de los misiles Igla que iban a comprar.

17. El 4 de febrero de 2008 CS2 se reunió con Smulian y éste le informó que Bout tenía una ruta segura entre Nicaragua y Guyana, y que desde acá podía hacerle llegar el armamento si ellos le fijaban el punto exacto donde dejar caer el armamento con 200 paracaídas en territorio colombiano. También le dijo que según sus fuentes en Moscú las Farc tenían entre 9.000 y 10.000 hombres en este momento.

18. El 5 de febrero las autoridades rumanas interceptaron una llamada desde el celular entre Bout y un asociado suyo en Rumanía, al parecer propietario de una aerolínea de ese país, en la que Bout pidió asistencia para obtener la visa rumana. Una noticia publicada por la televisión local informaba de negocios de Bout con el empresario, por lo que éste le informó que no era seguro para éste viajar a Rumanía.

19. El 7 de febrero de 2008 CS2 habló por celular con Bout, donde se pusieron de acuerdo en que toda la operación sería cerrada entre 2 y 3 semanas, en lo que coincidieron ambos.

20. Durante esa reunión CS2 le entregó a Smulian la dirección de correo electrónico, bogotazo32 de Yahoo, para que le escribiera Bout directamente sobre la operación. A ese correo le escribió Bout desde su propio computador, como quedó registrado en el formulario que diligenció con Gmail en Moscú para abrir la cuenta. El 21 de febrero Bout llamó a CS2 y éste le informó que tenían planeado viajar a Tailandia con CS3, a quien se referían como el comandante, y Bout le dijo que ahí sería perfecto lugar para encontrarse.

21. El 25 de febrero pasado CS2 llamó a Víctor Bout para confirmarle la fecha exacta de la reunión en Tailandia, que sería el seis de marzo. Bout confirmó que ahí estaría. CS2 llamó entonces a Smulian para confirmarle de la reunión en Tailandia "con nuestro amigo". "Praparémonos a viajar entonces" dijo Smulian.

22. En consecuencia solicito que se libre el auto de prisión contra Víctor Bout y Andrew Smulian para que sean enviados a prisión.

Firman

Robert Zachariasiewicz

Agente Especial de la DEA
Theodore H. Katz

Magistrado juez para la Corte del Distrito Sur de Nueva York