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Desde cierta perspectiva, el colapso de FTX (una de las mayores plataformas de criptomonedas) se puede leer en clave de novela policíaca: está el hecho, la huida del presunto villano (con escape a las Bahamas y alegatos de inocencia y altruismo), la entrada de la justicia a la escena y una captura internacional.
Así llegamos a este martes, cuando un juez federal de Manhattan acusó a Sam Bankman-Fried, fundador y exdirectivo de FTX, de ocho cargos criminales, incluyendo conspiración y fraude electrónico por presunta malversación de miles de millones de dólares en fondos de clientes, antes del espectacular colapso de su imperio de criptomonedas.
Asimismo, un juez de Bahamas, en donde fue arrestado Bankman-Fried, le negó la posibilidad de fianza: en otras palabras debe permanecer custodiado por las autoridades debido a que existe un riesgo altísimo de que se fugue.
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La acusación llega luego de febriles especulaciones sobre si el hombre de 30 años acabaría esposado después de que su empresa —una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo— terminara en quiebra, el mes pasado.
La justicia alega que Bankman-Fried acordó con otros “defraudar a los clientes de FTX.com mediante la apropiación indebida de los depósitos de esos clientes y el uso de esos depósitos para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research (sociedad también fundada por Bankman-Fried)”.
De acuerdo con Gary Gensler, presidente de la Comisión de Mercado de Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas en inglés), el directivo de FTX “construyó un castillo de naipes basado en el engaño mientras les decía a los inversores que era una de las estructuras más seguras de criptomonedas”.
Gensler añadió: “Responsabilizamos a Bankman-Fried de recaudar de manera fraudulenta miles de millones de dólares de inversores en FTX y malversar fondos pertenecientes a los clientes comerciales de FTX”, subrayó Gensler.
La caída
A mediados de noviembre, el imperio de activos digitales de Sam Bankman-Fried se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en Delaware, coronando una rápida caída para el empresario de 30 años, otrora rey de las criptomonedas.
Más de 130 entidades vinculadas a FTX.com, FTX US y la firma de inversiones Alameda fueron incluidas en las solicitudes de quiebra. Solo la petición de Alameda incluía activos y pasivos de al menos US$10.000 millones.
En su momento, Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX Group como parte de la solicitud, y en su reemplazo fue designado John J. Ray III, experto en reestructuraciones que ha ejercido cargos directivos en quiebras como la de Enron —uno de los ejemplos más famosos de malversación y hundimiento de una gran corporación—.
La crisis que afecta a FTX comenzó en noviembre y se desarrolló a toda velocidad después de que el precio del token nativo de la bolsa, FTT, se desplomara y los usuarios se precipitaran a retirar sus activos. Changpeng CZ Zhao, líder de la bolsa de criptomonedas rival, había dicho que vendería unos US$529 millones en monedas debido a “revelaciones recientes que salieron a la luz”, que parecían aludir a un informe de CoinDesk que planteaba dudas sobre la salud financiera de Alameda.
Tras la noticia, los criptoactivos cayeron. Solo en noviembre, el bitcóin perdió hasta un 8 % antes de recuperar algo de terreno. El ether y los tokens más pequeños también descendieron. Solana, que estaba respaldada por Alameda, se desplomó un 10 %. La implosión de FTX se produjo casi exactamente un año después de que el bitcóin alcanzara un máximo de unos US$69.000.
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El juego sucio
Según la SEC, desde mayo de 2019 FTX recaudó US$1.800 millones de inversores, de los cuales en torno a US$1.100 millones fueron aportados por 90 inversores radicados en Estados Unidos.
De acuerdo con este regulador, Bankman-Fried organizó una trama fraudulenta durante años para ocultar a los inversores de FTX el desvío de los fondos de los clientes a la compañía de inversiones Alameda Research, dependiente de FTX.
De esta manera, Alameda tenía una “línea de crédito” que la SEC califica de virtualmente ilimitada gracias a los fondos de los clientes de la plataforma, que eximía a Alameda de implementar ciertas medidas claves de mitigación de riesgos de FTX.
Los antiguos ejecutivos de la plataforma han demostrado un total fracaso en todos los niveles de control, pues gastaron sin contar con el dinero de sus clientes, dijo el lunes John Ray, en un documento publicado en la víspera de una audiencia en el Congreso de EE. UU. por este tema.
A primera vista, “el colapso de FTX parece ser el resultado de la concentración absoluta de control en las manos de un pequeño grupo de individuos sin experiencia, poco conocedores y posiblemente corruptos, que no pusieron en marcha ningún sistema de control para una empresa a la que se confía el dinero o los activos de otras personas”, destacó Ray.
Por su parte, Sam Bankman-Fried aseguró: “Nunca traté de defraudar a nadie”, en una conferencia organizada por el diario The New York Times, a finales de noviembre. “Claramente, cometí muchos errores y daría todo por poder enmendar ciertas cosas”, apuntó.
Hasta el momento, la investigación judicial demostró que los activos depositados por los clientes de FTX estaban mezclados con los de Alameda, la cual invirtió fondos de los clientes de FTX para hacer apuestas arriesgadas. Dicha utilización de los fondos constituiría fraude si se comprueba que violó los términos del acuerdo entre FTX y sus clientes, estiman algunos juristas.
FTX también estuvo bajo un “frenesí de gastos” a partir de fines de 2021, con unos US$5.000 millones en empresas e inversiones que “puede que solo valgan una parte” de eso, según Ray.
Ahora, el objetivo del nuevo gerente es “maximizar el valor” de los activos que aún tiene FTX para, en lo posible, reembolsar a los clientes y acreedores del grupo.
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