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Entre los nuevos anuncios que dio a conocer el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, surgió el nombre de la empresa Lurion Trading Inc. La firma panameña, la cual nace el 20 de enero de 2010, es donde la constructora brasilera giró US$6,5 millones para el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales. (Lea: Por caso Odebrecht, exviceministro Gabriel García va para la Picota)
La millonaria suma recibida por el funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez era parte de un soborno para que a Odebrecht se le adjudicara el tramo dos de la Ruta del Sol, vía que conectará el centro del país con la Región caribe.
Según el ente investigador, el dinero fue girado a Lurion Trading en varios pagos a una cuenta abierta en la banca privada de Andorra, que para ese entonces, en 2010, era reconocido por ser un paraíso fiscal europeo. La Fiscalía también aseguró que para el giro de este dinero se utilizó el sistema financiero internacional, incluida las jurisdicciones de Estados Unidos y Antigua y Barbuda. Sobre Lurion Trading Inc se conoce que tres personas son sus directores: Annette Medina, Cesar Afu Y Félix Valencia Maldonado.
Medina aparece como la directora de cerca de 210 empresas en Panama, Afu con cerca de 310 y Valencia Maldonado con algo más de 280. Los tres aparecen en varias empresas como las cabezas visibles de las empresas.
Para los medios de comunicación panameños Félix Valencia Maldonado no es un nombre desconocido. Según el diario panameño La Prensa, una empresa de Maldonado, Nunvac Inc, estuvo implicada en un escándalo de espionaje en Panamá durante el Gobierno de Ricardo Martinelli. Ese medio de también aseguró que esa prestaría servicios de seguridad y comunicaciones en Colombia y México.
Néstor Humberto Martínez agradeció estos hallazgos a la cooperación de la Procuraduría General de Panamá, “cuyo concurso hacemos público ante el país, con expresión de nuestra sincera gratitud, por tratarse del primer caso de cooperación en el que Colombia conoce la propiedad efectiva de una sociedad anónima panameña, la FGN ha podido verificar la titularidad accionaria de dicha empresa.
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