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El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo manifestó que están a la espera de un informe completo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) frente a las empresas conformadas por colombianos que aparecen en el denominado escándalo de los Panamá Papers. Perdomo indicó que debido a la complejidad del caso se manejará con mucha prudencia.
«Crear empresas en el extranjero no es delito», precisó Perdomo al manifestar que no solamente por aparecer en la mencionada lista se pueda concluir que los empresarios hubieran incurrido en una actividad ilegal. Debido a esto se analizará detenidamente el informe de la Dian y se recolectarán otros elementos antes de tomar una decisión de fondo.
El Fiscal General advirtió que «mal haría la Fiscalía en iniciar una cacería de brujas (…) Creo que lo que nosotros debemos esperar es a que se establezca por parte de la DIan si hubo alguna falta administrativa y si ellos se merecen sanciones administrativas por mo haber declarado los impuestos aquí pero eso per se no es un delito».
Perdomo aclaró que se debe establecer caso por caso si existió un delito puesto que la creación de empresas en otros países o la inversión de dinero en las mismas no se puede catalogar indemediatamente como una actividad ilegal puesto que es una actividad económica y financiera utilizada por «empresas, personas naturals o personas jurídicas».
Con esta premisa se deberá evaluar primero que todo si existió o no un lavado de activos o bloqueo de capitales. Acciones que deberán ser revisadas por la Dian o la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf). «En lo que va a estar pendiente la Fiscalía es si de pronto estas cuentas o esas empresas fueron utilizadas para cometer delitos».
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