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Según informó la Policía Nacional en un comunicado, estos arrestos se enmarcan en la operación "Nicos", que investigó estos envíos de dinero procedente de actividades delictivas que se realizaban desde oficinas de remesas en las localidades de Irún y San Sebastián.
Las pesquisas arrancaron en enero, cuando la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios efectuó un estudio sobre los envíos de los últimos 22 meses desde los locales gestionados por uno de los detenidos.
La investigación puso de manifiesto el "notable y progresivo incremento del volumen de operaciones y cantidades giradas", así como la "desproporción de los importes" enviados a algunos países con respecto al número de inmigrantes de esas nacionalidades que viven en la zona.
En el análisis efectuado sobre los envíos realizados destacan los que tuvieron como destino Colombia, con unos 5 millones de euros, Nicaragua con 4,3 millones, y Honduras, con 900.000 euros.
Los investigadores también constataron que la afluencia de clientes que entraba a oficinas de remesas para enviar dinero no coincidía con las cantidades que posteriormente se declaraban.
Además, los domicilios facilitados por los remitentes de los envíos correspondían a inmuebles declarados en ruinas, deshabitados desde hace años, o a solares.
Según las estadísticas oficiales, los ciudadanos nicaragüenses que residen en Guipúzcoa son 553, los hondureños 280 y los colombianos 2.274.
Sin embargo, fueron más de 1.000 personas diferentes las que remitieron dinero a Nicaragua desde la oficinas de remesas.
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