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Según la justicia estadounidense, David Murcia Guzmán: “Ayudó a crear y a ejecutar el plan de lavar los fondos generados por las ventas de narcóticos en los Estados Unidos mediante el cambio de dichos fondos por pesos colombianos generados por DMG en Suramérica”.
En el escrito se señala que “Murcia autorizaba a los individuos afiliados a DMG a recoger grandes despachos de dinero en efectivo correspondiente a utilidades de narcóticos en México, y dichas utilidades eran lavadas y redistribuidas a través de bancos mexicanos y del así llamado ‘Mercado Negro de Intercambio de Pesos’. Como parte de dicho esquema, el 6 de marzo de 2008, o aproximadamente esa fecha, Murcia Guzmán causó la apertura de una cuenta bancaria en Merrill Lynch con el objeto de que los fondos lavados pudieran ser depositados en ella”.
Las pruebas son interceptaciones telefónicas, fotografías, declaraciones de acusados y transferencias, principalmente.
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