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En la mañana de este jueves 2 de mayo, inició la recta final del juicio en Colombia contra el empresario Alex Nain Saab Moran, señalado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Aunque las autoridades de los Estados Unidos levantaron en marzo pasado este y otros cargos contra él, desde 2020 avanza un proceso penal por presunto lavado de activos ante la justicia colombiana y que ahora está a punto de fallar en primera instancia. Ante un juzgado especializado, la fiscal del caso retomó los argumentos con los que pretende comprobar su teoría del caso en la antesala del fallo de primera instancia.
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De acuerdo al escrito de acusación, Saab, habría utilizado su empresa Shatex, creada en 1998, para realizar supuestamente importaciones y exportaciones simuladas por más de US$ 100 millones. Esa es la hipótesis que ha mantenido el ente investigador desde la imputación, en la cual dio a entender que Saab habría manipulado contabilidades y registros financieros. Incluso, que con operaciones de comercio exterior se habría lavado alrededor de $25.000 millones, los cuales, se acusa, llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas del exterior de sociedades fantasma.
“Se realizaron operaciones comerciales que no se acompasan con la realidad de la empresa. Los reportes se acomodaban para reportarlos a las DIAN, se logró demostrar que se entregaba información distinta al sistema financiero y otra a la central del aduanas (…) había una contabilidad paralela a la que se presentaba a los bancos, que era distinta a la que se presentaba a la Dirección de Impuestos y Aduana. Se pudo comprobar incluso con un perito de la defensa que se manipularon estos documentos ante distintas instancias (…) Es así su señoría, se pudo comprobar la canalización de dineros de origen ilícitos”, señaló la Fiscalía.
Y agregó la fiscal del caso, Johana Saavedra, que: “Se encontraron que no se reportó mercancía que entró al país, esta y las demás acciones expuestas en el juicio tienen que ser sancionadas por alterar el orden económico con el lavado de activos (…) Aquí se tuvo acceso a varias fuentes de información se logró llevar al conocimiento a que Shatex había registros de exportaciones a una empresa australiana en el que la propia banca denunciaron hechos de estafa”. En el escrito de acusación contra Saab, se indica que fue Bancoldex la que denunció la supuesta estafa.
“La actitud (de Saab) subrepticia, peligrosa y grave proceder, de manera proterva y dolosa para ayudar por medio de su gestión dentro de la empresa Shatex S.A., como representante legal, miembro de junta directiva y accionista; a invertir, transformar, administrar bienes donde se le dio apariencia de legalidad a los dineros encaminados a ocultar la procedencia ilícita de dicho dinero; así mismo con el propósito posterior de obtener un provecho ilícito con actividades de exportaciones e importaciones ficticias utilizadas además para estafar al estado colombiano haciendo cobros de operaciones inexistentes a la entidad Bancoldex”, dice la acusación de 121 páginas.
Se espera que entre hoy o mañana el abogado de Saab en Colombia, Camilo Bocanegra Bernal, también haga sus alegatos de conclusión. Sin embargo, durante la apertura del juicio, el penalista señaló que está probado que todas esas operaciones fueron reportadas: “La defensa, por el contrario, a través de prueba documental que traerá a juicio, así como prueba pericial de carácter contable, financiero, tributario y aduanero, derruirá una a una estas afirmaciones. Y en cuanto a que Shatex fue una empresa de papel, también quedará demostrado que esa empresa desarrolló siempre su objeto social”. Incluso, aseguró en ese momento que nunca hubo doble contabilidad, como lo acusa la Fiscalía.
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Por David Escobar Moreno
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