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“Se solicita realizar un análisis financiero debido a las alertas presentadas por parte de Presidencia, en donde presuntamente se tienen afectaciones a las cuentas personales del presidente de la República de Colombia”. Así inicia un informe de 31 páginas con rótulo de MT-DIR-600-060-75-2025 de organizaciones de inteligencia financiera del Estado en manos de El Espectador, en el que se hizo una revisión de las 14 cuentas a nombre de Gustavo Petro y sus movimientos desde febrero de 2023.
La fecha de emisión de ese documento es del 17 de junio de este año, pero fuentes oficiales le confirmaron a este diario que solo hasta hace poco fue enviado a la Fiscalía para su verificación, cinco meses después de haberse realizado. Ahora, se espera que el ente adelante las investigaciones correspondientes, que tienen como trasfondo alertas relacionadas, presuntamente, con personas que tenían acceso a esas cuentas como “terceros amparados”.
Entre ellas, como encontró este diario en labores de contrastación, personas como la embajadora en el Reino Unido y exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, así como su sucesora en el cargo en la Casa de Nariño, Angie Rodríguez. En todo caso, en el mismo documento se aclara que la información “solo representa la existencia de las transacciones”, por lo que “no es posible concluir si estas están asociadas financieramente a hechos delictivos o intenciones de ello”.
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“La información aquí presentada deberá ser verificada mediante el ciclo de inteligencia del organismo receptor”, se detalla en el documento.
Este diario contactó a Luis Eduardo Llinás, quien habría sido el encargado de realizar el documento, para conocer el manejo que le dio previo a su renuncia, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición. Los motivos de su salida del cargo el pasado octubre nunca se han dado a conocer públicamente, pero ocurrieron en medio del escándalo que suscitó la inclusión del presidente en la lista de Oficina de Control de Bienes Extranjeros (también llamada lista Clinton), por la que ahora el mismo jefe de Estado solicitó públicamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que “publique [sus] cuentas desde que se creó esa entidad”.
Lo cierto es que en esos extractos en manos de El Espectador aparecen nombres conectados con Verónica Alcocer, otra de las sancionadas por el gobierno de Donald Trump y quien está, según el mismo jefe de Estado, separada de Petro “hace años”. Washington también incluyó en la lista Clinton al primogénito del mandatario, Nicolás Petro (además investigado por presunto enriquecimiento ilícito), y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
Aunque hacia las cuentas de la primera dama aparece un único movimiento por COP 5 millones con fecha del 6 de junio de este año, a las de personas de su círculo cercano llegaron cifras más altas. A Ingrid Carolina Plata Navas, excontratista de la Presidencia en 2024 para prestar “los servicios de apoyo a la gestión en la organización, coordinación, manejo y seguimiento de las actividades protocolarias e implementación de la logística en las actividades a realizarse por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, llegaron en tres ocasiones, a lo largo de los primeros seis meses del año, sumas superiores: una de COP 5 millones en marzo, otra de COP 5’985.000 en abril y la última, en junio, por COP 5’884.000.
Como lo reveló El Espectador en su momento, tanto Plata Navas como su esposo, Danilo Romero, conocieron todos los detalles de lo que pasaba en la Casa de Nariño por el estrecho lazo que los unía con Petro y Alcocer, por una amistad que data de años. Tanto ellos como la hermana de la excontratista, Martha Janeth Plata Navas —casada con Óscar Rueda García, director de Turismo Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y cuyo hijo, Óscar Felipe Rueda Plata, es director de la Oficina Comercial Procolombia en China—, aportaron a la campaña del presidente en 2022.
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Una transferencia de menor valor (COP 441.400) llegó a Nelfy Melo Morales, quien aparece en Función Pública como secretaria del despacho administrativo del Dapre desde el 9 de septiembre de 2022. Aunque por la jefatura de ese departamento han pasado varias personas, entre ellas el precandidato presidencial y exministro Mauricio Lizcano, así como el hoy prófugo de la justicia Carlos Ramón González, son las últimas dos directoras las que aparecen en los movimientos bancarios del mandatario.
Tanto Sarabia como Rodríguez tuvieron acceso a una cuenta del jefe de Estado como “terceros amparados”, habilitadas, por supuesto, por él mismo, e hicieron “retiros por PIN PAD” (vía datáfono) de COP 207’850.000 y COP 21’362.100. La hoy diplomática aparece también entre los retiros por cajero por un total de COP 151’450.000 (el primero ocurrió el 21 de febrero de 2024 y el último el 24 de febrero de este año, cuando ya se había posesionado como ministra de Relaciones Exteriores).
El Espectador las contactó a ambas para conocer más sobre el manejo de estas. Al cierre de esta edición solo respondió la embajadora, quien confirmó que entre las fechas de febrero de 2024 a enero de 2025, cuando salió del Dapre para convertirse en canciller, “le ayudaba al presidente con sus pagos familiares”, pero “no [ha] sido notificada de ninguna investigación al respecto”.
A nombre de ella está la única transacción “que no se realizó por el titular con fecha del primero de agosto de 2022” —cuando Petro todavía no se había posesionado—, por un monto de COP 15 millones. La UIAF indica que “con el propósito de identificar físicamente a las personas que realizaron los retiros en tipo PIN PAD y en cajeros automáticos, se recomienda acudir a la seguridad bancaria de la entidad financiera para determinar su trazabilidad”.
El mismo poder que las exfuncionarias del Palacio presidencial tuvo, entre febrero de 2023 hasta ese mismo mes en 2024, Jesusita Quirós Gualteros, quien hizo parte de la UTL del mandatario cuando fue senador. Los retiros por PIN PAD, por su lado, fueron de COP 267’400.000, sumados a los de cajero, que ascienden a los COP 76’080.325.
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Lo que revelan esos extractos también dan cuenta de movimientos en las cuentas del presidente en el exterior, con compras en tiendas de lujo como Prada (COP 6’560.834) en Emiratos Árabes para febrero de este año, y Gucci en dos ocasiones, una de COP 5’249.248 en su viaje a Portugal en 2023 y otra por COP 3’616.779 en 2024.
Incluso hay información de la variación de su salario. Entre enero de 2023 y junio de 2025, el Ministerio de Hacienda ha pagado un total de COP 1.124’039.795 al mandatario. El último monto reportado es de COP 32’987.068. Y se identifica que en una de las cuentas con más movimientos hay aportes de “Ahorro para el Fomento a la Construcción – AFC” —que da a personas naturales beneficios tributarios que generen ahorros destinados a la compra de una vivienda propia— y abonos o pagos a obligación hipotecaria.
El anuncio reciente del mandatario de liberar sus cuentas se trata de una movida en respuesta al gobierno del magnate republicano en Estados Unidos, pero podría tener repercusiones internas por el debate político interno, en el que no han sido pocas los llamados a la “austeridad” del Ejecutivo. Lo cierto es que las alertas emitidas desde la Presidencia dejan entrever posibles movimientos internos y solo hasta que la Fiscalía investigue y determine responsabilidades se materializarán las medidas correspondientes.
Vea el informe completo sobre las cuentas del presidente:
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Por María José Barrios Figueroa
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