Investigarán a las personas que inviertan en las ‘pirámides’

No precisó los detalles por "temas de reserva", pero reiteró que la función de la Dian va en ese sentido y "se integra dentro de lo que es la labor conjunta de otras entidades entre las que se suma la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), la Fiscalía y la Superintendencia Financiera, entre otras".

Anticipó que la Dian tiene avanzadas investigaciones sobre 26 empresas que tienen actividades muy relacionadas con lo que comúnmente se denominan las ‘pirámides’. "Observamos un gran cúmulo de personas que se han vinculado al ese tipo de negocios a través de aportantes, en distintas figuras que tienden a ser denominadas por los mismo empresarios de estos temas".

Franco reiteró que dentro de la investigación se está considerando todos los frentes que se relacionan con el desarrollo del negocio.
No descartó que muchas de las personas que invierten en estas ilegales captaciones se vean obligadas a cumplir con el RUT (Registro Único Tributario) y algunas otras obligadas a pagar el IVA y muchas declarantes de renta.
El Superintendente Financiero, César Prado no descartó que muchos de los participantes en este negocio se vean involucrados en actividades ilícitas, al desconocerse la procedencia de los dineros que respaldan la actividad de las pirámides.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anuncio que esta semana se presentará un proyecto de ley para aumentar las penas que evite la excarcelación, y poder llevar a la cárcel a los captadores masivos para ver "si le ponemos remedio a este problema tan fuerte que hoy tenemos con las pirámides".