Ordenan toma de posesión de Integramos, Frutales la Cosecha y Suinversión

Igualmente ordenó a los comandos de policía, aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar la confianza al público, en los establecimientos que no hayan sido objeto de la medida.

El boletín de prensa ordenó a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios y participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos; advirtiéndoles que deben comunicar de manera inmediata a esta Superintendencia, los saldos y conceptos de los recursos que se llegaren a congelar como consecuencia de esta medida.

Dice la Superintendencia que se demostró la entrega masiva de dineros a Frutales La Cosecha S.A., con ocasión de un acuerdo en virtud del cual algunos inversionistas consignaron sus recursos en una cuenta a nombre de la misma, operación cuyo único objetivo y finalidad era obtener, una vez vencido un plazo definido, la devolución de dinero entregado, más algunos rendimientos financieros pactados de manera previa a la consignación de los recursos.

Determinó que "esta operación fue ejecutada con la intervención activa de las sociedades Integradores Económicos y Agrícolas S.A. Integramos S.A., y Suinversión S.A. y el señor Pedro Ignacio Velasco Laverde", dice el boletín.

Los rendimientos prometidos a los inversionistas no eran determinados por los resultados económicos de las supuestas inversiones que efectuaría Frutales la Cosecha, ni dependían de la utilidad que obtuviera esa sociedad en los negocios que desarrollara. Por el contrario, dichos rendimientos eran pactados con cada inversionista con una tasa fija al momento del recaudo de los dineros, y era ofrecida a los clientes sin sujeción a ninguna condición diferente a la entrega de sus recursos.

Entre otros detalles se encontró que la operación de captación y recaudo ejecutada por Frutales La Cosecha, se desarrolló con la participación activa de las sociedades Suinversión e Integramos S.A., quienes conseguían y remitían clientes a la primera de las entidades mencionadas obteniendo por tal labor una comisión, registraban la inversión a nombre de cada una de ellas e incluso, en algunos eventos, giraban los rendimientos generados a los inversionistas.

La Superintendencia Financiera también estableció que "los inversionistas reclaman la devolución de los recursos depositados en la cuenta corriente destinada para la administración de los dineros destinados por Frutales La Cosecha, para la ejecución del mandato de compra y venta de mercancías suscrito con Almagrario y los rendimientos originados por la entrega de los mismos, aclarando que "dichos inversionistas no tenían una relación comercial directa con Almagrario tal y como informó dicha entidad, sino que, en virtud de un acuerdo celebrado con Frutales La Cosecha, habían consignado en la cuenta que Almagrario dispuso para manejar los dineros de ese cliente, algunos recursos destinados a ser aplicados al mandato de compra otorgado por esa empresa a Almagrario", dice el boletón.

"… los registros de inversionistas relacionados en la operación descrita… reportan un saldo por pagar de $3.733 millones, que corresponde… a los recursos pendientes de reintegro a 75 personas naturales y jurídicas", resaltando que 66 de los inversionistas relacionados en el informe, fueron vinculados por Integramos.