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Un presunto lavado de activos por más de 13.000 millones de pesos que se habría consumado a través de la liquidación irregular de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras, en el municipio del Alto Baudó (Chocó), advirtió la contraloría General.
La entidad de control anunció que adelantó una actuación especial de fiscalización, con el fin de verificar la liquidación de regalías ficticias en ese municipio, las cuales fueron giradas en 2011 e inmediatamente embargadas por juzgados de la misma localidad, en una actuación sospechosa.
En el informe elaborado por la contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se puso en evidencia, que el municipio del Alto Baudó no tiene vocación minera por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales, lo que para la Contraloría se convierte en una operación ilícita en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro, dice el comunicado de prensa de la contraloría General.
El informe de la entidad de control, también señala que en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio que pueda garantizar alguna liquidación de regalías.
El contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga, llamó la atención sobre la falta de controles e instrumentos de verificación de la información reportada por las empresas y anunció que la contraloría dará apertura a una indagación preliminar que permita determinar los presuntos responsables, en este proceso, con el que se pretende recuperar también 1.100 millones de pesos que la DIAN ha devuelto a una de estas empresas, por reliquidación de impuesto de renta.
La entidad efectuará planes de seguimiento a cada una de las entidades involucradas entre las que se encuentran la DIAN, la superintendencia de Sociedades, Ingeominas y la Dirección Nacional de Estupefacientes, con el fin de garantizar la mejora de las actuaciones administrativas que facilitan la ocurrencia de estas irregularidades, precisa el informe de prensa.
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