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El director de la Dian, Óscar Franco, indicó que con solo la visita y la notificación del control de fiscalización de la entidad recaudadora, "solo con eso se desaparecieron de manera súbita 37, es decir estamos hablando de organizaciones con una débil conformación, con un nivel de informalidad alto que figuraban en algún establecimiento en algunas de las ciudades del país, y que con solo la visita de la Dian se desaparecían en el mismo día".
Franco insistió en que con esta desaparición de las 37 pirámides, no se logró acceder a la información, ni notificar actos administrativos. "En ese sentido las personas naturales que fueron identificadas en su momento están siendo objetivo de investigación de carácter tributario con las facultades que corresponde", indicó el funcionario.
Con relación aquellas que estaban constituidas formalmente a nivel de persona jurídica, con una inscripción en la respectiva cámara de comercio y con el RUT (Registro Único Tributario) se siguen procedimientos de fiscalización para efectos de establecer cumplimientos de obligaciones tributarias, sin perjuicio de la valoración que corresponde a otras entidades en términos del nivel de legalidad que pudieran tener ese tipo de organización.
Advertió que se están investigando a las empresas proveedoras de servicios de las entidades conocidas como pirámides y a las personas que invirtieron en ese negocio.
Franco aclaró que el pago de impuestos que aparece reportado por estas entidades no fue hecho por las empresas captadoras, sino que fue producto del servicio prestado en la comercialización y por las personas que obtuvieron beneficios con los rendimientos financieros. Al menos 80, entre grandes y pequeñas empresas, están siendo investigadas por la Dian.
El funcionario explicó que en tema de las pirámides, el grueso de los recaudos corresponde a IVA y a retención en la fuente. Sobre el IVA explicó que el IVA fue causado por las distintas modalidades de operación que tenían esas empresas, en una muy pequeña parte con relación a la venta de tarjetas, en donde este impuesto se causaba con la venta de los plásticos.
"Ese IVA corresponde a la transferencia de la propiedad de bienes muebles, que hacían parte de la retención por el depósito que realizaba", dijo Franco. Indicó que el otro pago de impuestos se refiere al de retención en la fuente.
"Ese es el grueso de la tributación que se puede mencionar de parte de lo que haya recaudado la Dian, en relación con esa actividad (pirámides)", explicó el director de la entidad.
Tributación
"Estamos hablando que (el recaudo de las pirámides) es aproximadamente equivalente al 10% de todo lo recaudado" de 2007, indicó Oscar Franco.
En los 10 primeros meses de este año, el recaudo por el IVA ha llegado a los $15,59 billones, inferior en $734.000 millones a la meta prevista por el Gobierno de $16,3 billones.
En el impuesto de renta, el recaudo ha superado la meta por el mejor comportamiento de la economía del año pasado. En este impuesto el umbral es de $22,13 billones, mientras que el recaudo al finalizar octubre llegó a los $23,6 billones, superando la meta en $961.000 millones.
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