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Después de una investigación de más de seis meses por cuenta de la captación ilegal de recursos en la liquidada comisionista bursátil Iterbolsa, la Superintendencia de Sociedades ordenó, a través del auto 2013-01-280307 del 29 de julio del año en curso, la toma de posesión de 25 sociedades y el congelamiento de bienes a 25 personas.
La medida incluye a sociedades registradas en Colombia, Panamá, Curazao y las Islas Vírgenes Británicas, entre las que sobresalen Valores Incorporados S.A.S., Andean Capital Markets S. A., Premium Capital Appreciation Fund BV, Las Tres Palmas S.A. (en liquidación) y Helados Modernos S.A.
«Estas personas y sociedades jugaron un papel activo para la época de los hechos investigados«, aseguró el superintendente Luis G. Vélez Cabrera, quien reveló que la decisión también contempla el congelamiento de los bienes y propiedades de los particulares Tomás Maldonado Escobar, Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, María Inés Escobar de Maldonado y Manuel Julián Aranguren.
Según la Supersociedades, estas firmas redireccionaron los recursos captados a la sociedad Premium Capital Appreciation Fund y, de acuerdo a la discrecionalidad de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillos, fueron depositadas en empresas allegadas a Interbolsa y desviados a paraísos fiscales.
Precisamente, Vélez anunció que está trabajando con lad autoridades de Curazao y Panamá para determinar el paradero de esos dineros. «Realizaremos la trasabilidad de los activos en el exterior, en cuentas del Caribe y en otros paraísos fiscales», aseguró. Con esta medida ya son 21 sociedades, 23 firmas y altededor de 50 particulares los investigados por este caso.
Asimismo, el superintendente aclaró que su entidad ha intervenido el 4% de la propiedad accionaria de Juan Carlos Ortiz en el club de fútbol Millonarios FC, pero enfatizó en que esta acción «no afectará el funcionamiento corporativo y socieyario del equipo».
La Supersociedades maneja un monto preliminar de $200.000 millones como monto total de la captación ilegal reslizada por Interbolsa, la cual será determinada en una próxima audiencia programada para el 6 de agosto de 2013.
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