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Una de las principales noticias de esta semana fue el regreso del empresario barranquillero Alex Saab a Venezuela, luego de que fuera canjeado por una veintena de presos estadounidenses que estaban en territorio venezolano. El señalado testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro estuvo detenido hace tres años en Cabo Verde por orden de Estados Unidos, quien lo tenía procesado por precisamente por liderar una red corrupción y lavado de activos de proporciones internacionales por un valor de US$350 millones. Ese canje dejó en ceros las cuentas pendientes del denominado ministro a la sombra del chavismo con la justicia estadounidense, sin embargo, en su país de origen tiene dos procesos por el mismo delito: lavado de activos.
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El Espectador conoció que el proceso penal en el que es acusado del mismo delito ya está en etapa de juicio y actualmente la Fiscalía presenta a sus peritos y que en febrero se retomarán las audiencias en un juzgado penal de Barranquilla. “Se espera que esta fase demore un poco porque tanto Fiscalía, víctimas y defensa preguntarán y contrapreguntarán a los testigos”. Finalizado este punto, el abogado de Saab empezará a practicar su defensa ante el juez. De acuerdo con el expediente judicial, Saab utilizó la empresa colombiana Shatex para realizar operaciones ficticias.
El empresario colombo-venezolano, dice el ente investigador utilizó dicha compañía, creada en 1998, para realizar supuestamente importaciones y exportaciones fingidas por más de US$ 100 millones. Esa es la hipótesis que ha mantenido el ente investigador desde la imputación, en la cual dio a entender que Saab habría manipulado contabilidades y registros financieros. Incluso, que con operaciones de comercio exterior se habría lavado alrededor de $25.000 millones, los cuales, se acusa, llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas del exterior de sociedades fantasmales.
Entre las pruebas con las cuales cuenta la Fiscalía está un oficio de la DEA que llegó a Colombia en 2018, con el cual se probarían las maniobras supuestamente ilegales de los hermanos Alex y Amir Saab. En el informe se detallaría cómo ambos hermanos supuestamente crearon empresas fachada para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias. La Fiscalía cuenta con estadísticas de Shatex que le resultarían inusuales. Por ejemplo, que la empresa tuvo un crecimiento entre 2007 y 2009 exponencial. De 2006 a 2007 creció en un 923%.
Ante la acusación por las presuntas irregularidades, el abogado Bocanegra señaló en 2021, cuando el juicio empezaba, que la Fiscalía no mencionará ni probará que ese número obedeció a las dinámicas propias del mercado. “Ese crecimiento que califican como inusual fue propio de la dinámica de todo el sector económico al que pertenecía Shatex: el sector textilero colombiano. Tuvo un repunto inmenso, habiendo jalonado toda la economía colombiana, aumentado el rubro de exportaciones de Colombia hacia Venezuela. Ese país se convirtió en el principal aliado comercial de Colombia”, explicó el defensor.
Sobre el proceso de extinción de dominio, que consta de dos demandas por bienes de $30.000 millones, se radicó también en 2021 y actualmente lo que viene es la práctica probatoria de las partes. Es decir, el momento en que la Fiscalía y la defensa de Saab mostraran sus pruebas al juez para probar su tesis del caso. Obviamente, el ente investigador dice que esos bienes tienen un origen ilícito. Una de estas propiedades, la más lujosa, se encuentra en Barranquilla, específicamente en la carrera 59 entre calles 85 y 84. Esta mansión está evaluada en $28.000 millones y cuenta con piscina, sala de masajes, jacuzzi, sala de cine, cancha de tenis y más. Actualmente, se encuentra en abandono.
Así las cosas, los procesos judiciales del controvertido empresario barranquillero Saab están en pleno debate jurídico y lejos de acabar. Además, fuentes cercanas a él señalan que, hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no lo ha solicitado para declarar en el proceso contra Piedad Córdoba, quien es investigada enriquecimiento ilícito.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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