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En un operativo conjunto, la Fiscalía General y la Dijín capturaron a 19 personas vinculadas con el denominado desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Los funcionarios de la Dian son investigados por su presunta participación y responsabilidad en los delitos de de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, y falsedad ideológica en documento público.
Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario ante un juez de garantías en el complejo judicial de Paloquemao.
Según se ha podido establecer, 13 de los los capturados trabajan en las oficinas de la Dian en Bogotá, cinco eran exfuncionarios del organismo y una laboraba en la Cámara de Comercio de Bogotá.
La mayoría de estas personas fueron desvinculadas del organismo hace poco por orden de la dirección de la Dian, la cual presentó pruebas a la Fiscalía General sobre la participación de estas personas en el cobro irregular del IVA por exportaciones ficticias para las que fueron utilizadas «empresas de papel».
Sobre este caso, el fiscal General, Eduardo Montealegre aseguró que estas personas hacían parte de una red que “venía defraudando al Estado colombiano a través de devoluciones fraudulentas del IVA” basándose en documentos falsos sobre exportaciones a Panamá, Venezuela y la China.
Según el jefe del ente investigador con estas actividades ilegales realizaron “desfalcos por más de 300 mil millones de pesos en devoluciones irregulares del IVA”. Por estas irregularidades ya son 80 los procesados en los últimos cuatro años.
Las cifras del ente investigador indican que 62 han sido imputadas, 41 aceptaron cargos y otras 24 personas han sido condenadas. La Fiscalía General ha adelanto proceso de extinción de dominio a 454 bienes de los procesados.
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