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Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron a ocho funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Santa Marta por presuntamente participar en un millonario desfalco mediante el recobro del IVA mediante exportaciones ficticias.
El fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo aseguró que la investigación arrojo que estas personas hacían parte de una “red de corrupción” interna que adelantaba todos los trámites para hacer los recobros.
“Facilitaba el entramado delictivo de defraudación, a través de las devoluciones de IVA, desde hace dos años venimos realizando varias investigaciones en el tema de la DIAN, y por el accionar de estas ocho personas podemos decir que hubo una defraudación de 32.000 millones de pesos”, precisó en rueda de prensa el Fiscal General.
En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías en la capital del Magdalena para la legalización de las capturas. La Fiscalía le imputará los cargos de concierto para delinquir, cohecho, peculado por apropiación, además solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.
Según la Fiscalía General por el desfalco a la Dian han sido capturadas 140 personas, entre funcionarios y particulares. Igualmente se han recuperado 350 mil millones de pesos.
El pasado martes fueron capturadas cuatro personas señaladas de participar en un desfalco superior a los 150 mil millones de pesos en Barranquilla mediante la exportación ficticia de textiles.
La base de la misma fue un reporte de la Unidad de Investigaciones y Análisis Financiero (UIAF), que descubrió la forma como se desarrollaba este contrabando técnico en más de 60 mil operaciones de importación de textiles y calzado hechas desde Panamá con productos elaborados en China.
El ilícito se constituía cuando realizaban importaciones de textiles y calzado declarando precios irrisorios para pagar impuestos muy bajos que no se acercan a los reales que se pagan.
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