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La Fiscalía General les imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento a seis personas señaladas de participar en los hechos que rodearon el desfalco a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian).
Según las investigaciones, los indicados habrían hecho parte de una organización criminal dedicada a presentar documentos falsos con el fin de cobrar el IVA a la Dirección mediante varias empresas con sedes en Medellín y Cúcuta.
El ente indicó que provechando las disposiciones normativas relativas a las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), presuntamente solicitaron de forma fraudulenta la devolución de dicho impuesto en una cuantía aproximada a los cinco mil quinientos millones de pesos mediante la simulación de compra y venta de materias primas vendidas con fines de exportación, entre los que se destacaban textiles y cueros.
Estas personas tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento privado.
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