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La semana pasada pasó de agache uno de los mayores escándalos relacionados con la estafa y lavado de dinero a través de criptomonedas en Colombia. En parte, porque la Fiscalía anunció en dos cortos comunicados la captura de seis personas vinculadas al denominado caso de Daily Cop, una captadora de dinero piramidal que desde hace un par de años estafó a cerca de 200.000 personas en Colombia. Esa organización ilícita, que era promocionada por influenciadores en redes sociales, habría sido apenas la fachada de un grupo de narcotraficantes que, al parecer, intentaron lavar millones de pesos provenientes del crimen organizado a través de varias empresas, principalmente de la industria del entretenimiento.
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Así se lo confirmaron fuentes del caso a El Espectador, quienes recibieron miles de denuncias relacionadas con estafas por cientos de millones de pesos, entre 2020 y 2022. De acuerdo con las autoridades que manejaron el caso, en septiembre de 2020, un grupo de narcotraficantes del Valle del Cauca y Nariño contrataron a varios ingenieros de sistemas para crear una criptomoneda. Lo que dicen los investigadores del caso es que estos profesionales en asuntos tecnológicos no sabían que el principal propósito de estos narcos, que posan de empresarios en esta zona del país, habría sido lavar millones de pesos que provienen del envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.
Durante esos últimos meses de 2020, los ingenieros afinaron detalles técnicos del uso de la criptomoneda, mientras que los narcoempresarios habrían estructurado una red de 14 empresas con las que iban a lavar el dinero proveniente del crimen organizado. Por ejemplo, en 2021, cuando salió al mercado Daily COP, estas operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley, dice la Fiscalía. La moneda virtual era ofrecida en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, con la promesa de que los inversores obtendrían rendimientos de entre 0,5% diarios a 12 % mensuales. Cerca de 200.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, le confiaron al grupo más de $130.000 millones, y nunca recibieron las ganancias prometidas.
“Esta es la misma triste historia que vivió Colombia hace unos años con DMG (la captadora ilegal de dinero de David Murcia Guzmán). Le ofrecen a la gente rendimientos en dinero que, en un principio pueden ser reales, pero con el tiempo se derrumban y son estafados cientos de miles de personas. Aquí lo importante es alertar a las personas para que dejen de meter su dinero en estos esquemas que terminan siendo un total fraude, tanto para los ciudadanos, como para el Estado colombiano, ya que se lavan dineros que no son reportados ante las autoridades”, dice un funcionario que conoció de cerca las denuncias presentadas por las víctimas del caso Daily COP.
La semana que pasó, en operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía, seis presuntos integrantes de esta organización fueron capturados en Cali, Ibagué y Medellín. Luego de ello, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez y, de acuerdo con su posible participación en los hechos, les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados, quienes no aceptaron los cargos son: Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia, Juan Manuel Piedrahíta Giraldo y Ómar Hernández Doux-Ruisseau.
Este último figura como el líder de otra plataforma de criptomonedas llamada Spartan Hill LLC que funciona en Miami, Estados Unidos. Los demás, dicen fuentes oficiales, era la tesorera de Daily COP y otras personas encargadas de lavar los activos provenientes del narcotráfico. Además, durante las audiencias, la Fiscalía solicitó expedir varias circulares azules de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país, pero de las que por ahora no se conoce su identidad. Lo que sí está claro es en este proceso todavía hay mucha tela por cortar.
Por ejemplo, no es muy claro qué papel cumpliría Juan José Benavides Velasco, un caleño que desde hace años ha sido vinculado al escándalo y quien se habría radicado en Argentina. Entre junio y julio de 2022, este hombre fue noticia en ese país luego de que las autoridades argentinas capturaran a 11 personas que habrían secuestrado a Benavides, entre ellos, dos policías, al parecer por órdenes del Clan del Golfo. Medios argentinos reportaron en ese momento que el grupo criminal de Otoniel lo secuestró en pleno Buenos Aires, esperando que el cuestionado empresario pagara una supuesta deuda de $20 millones de dólares relacionada con la estafa con la criptomoneda.
Ahora bien, sobre las investigaciones en Colombia, las fuentes que lideran el caso le aseguraron a este diario que están tras la pista de personas que se hacen pasar por empresarios, pero, en realidad, son importantes narcos que mueven jugosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico. La lupa está puesta en Bogotá, Antioquia y la región Caribe, pero la preocupación para las autoridades está al rojo, pues no es la primera vez que identifican la incursión del narco en las criptomonedas, pues los movimientos de este dinero quedan prácticamente en total anonimato.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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