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El juzgado quinto especializado de Bogotá condenó a 92 meses (7 años y siete meses) de prisión a la exgerente de la captadora ilegal de dinero, DMG, Leonor Uribe Quintero.
En el proceso la mujer aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos en concurso con captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir por las irregularidades que se presentaron en la captadora.
Según la investigación, Quintero realizó una doble contabilidad de la compañía y recaudar el dinero proveniente de varios departamentos desde Putumayo hasta Córdoba para realizar lo que se conoce como blanqueo de capital.
El ente investigador señaló durante el proceso que además fue la encargada de ocultar información a las autoridades y a la vez mediante promociones defraudar al público. Para el juez quedó evidenciado que con su actuar se faltó a la confianza de los ciudadanos, inversionistas y socios al no convocar a las asambleas ordinarias y el incumplimiento de las órdenes de la junta directiva con la entrega oportuna de los balances”.
“No se soportaron claramente los libros contables y al ser requerida esa información por las autoridades, no tenían orden cronológico y aparecían con enmendaduras”, precisó la Fiscalía General en el escrito de acusación. En este caso se indicó que el dinero por los socios de DMG no se vinculó al financiamiento comercial, sino que de inmediato salía de la empresa, cuya captación alcanzó los 4,5 billones de pesos.
En el fallo condenatorio se negó la petición para que la procesada fuera beneficiada con la detención domiciliaria, puesto que pese a que tiene 61 años no se comprobó que sufriera de problemas cardiacos, lumbares, artrosis o hipertensión como lo manifestó su abogado.
Igualmente se compulsaron copias para que se investigue el patrimonio de la procesada y se establezca si se presentó un incremento injustificado.
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