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Como parte de la cruzada contra la red que defraudó a la Dian, la Policía descubrió que la red delincuencial, de la cual han sido judicializadas 16 personas, se valía de la adquisición de seguros contra responsabilidades, a fin de reducir de 30 a 10 días el tiempo de trámite para la verificación de los documentos presentados a la Oficina de Devolución y Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Dicha maniobra le permitía a los sindicados, garantizar la aprobación expedita de las devoluciones del IVA relacionadas con falsas exportaciones realizadas a través de empresas “de papel”, es decir, legalmente registradas pero sin operación real, lo cual está siendo evaluado por la Fiscalía General de la Nación de cara a la expedición de nuevas órdenes de captura.
El jueves en desarrollo de una operación transnacional, la Policía ocupo con fines de extinción de dominio 183 bienes de los ya detenidos dentro del proceso investigativo, propiedades avaluadas en cerca de 16 mil millones de pesos.
Los procedimientos, adelantados en las ciudades de Bogotá, Pereira e Ibagué, y los municipios de la Mesa, Fusagasugá y Agua de Dios (en Cundinamarca), permitieron ubicar 16 empresas, 12 casas, 5 parqueaderos, 4 apartamentos, 4 fincas, 7 lotes, 26 vehículos, 11 CDTS y 98 cuentas bancarias, congeladas por disposición de las autoridades judiciales.
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