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La Policía y la Guardia Civil españolas detuvieron en Alicante y Madrid a nueve personas integrantes de una red que al menos blanqueó 5 millones de euros procedentes del narcotráfico, informaron este viernes ambos cuerpos.
Los detenidos, entre ellos un directivo bancario y propietarios de agencias inmobiliarias, son cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano.
Durante la operación fueron intervenidas y bloqueadas 89 cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y vehículos por un valor aproximado de 8,5 millones de euros.
El cabecilla de la red es un colombiano relacionado con los cárteles de droga más importantes de su país y de ella formaban también parte un directivo de una sucursal bancaria encargado de dar apariencia de legalidad a las operaciones.
La organización blanqueaba el dinero a través de diversas modalidades, entre ellas aportaciones de dinero a sociedades mercantiles con problemas económicos y después de reflotarlas las cedían a los traficantes a cambio de seguir percibiendo un sueldo.
También utilizaban sociedades instrumentales o pantalla de nueva creación y sin actividad comercial alguna o actuaban a través de testaferros que ocupaban la dirección de empresas y la titularidad de sus bienes.
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