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El operativo adelantado en Bucaramanga entre el ente investigador y el Das, no permitió establecer los sitios exactos en donde se realizaron las capturas. Por el momento se conoce que los indiciados fueron detenidos en ocho diligencias de allanamiento en la capital santandereana y Floridablanca, y en La Raya, jurisdicción del municipio La Esperanza, Norte de Santander.
Los cinco detenidos fueron identificados por las autoridades como Pedro José Ramírez Chávez, Diana Marcela Ruiz Ballesteros, Rossana Ruiz Ballesteros, Jacqueline Argüello Pineda y Denny Alfonso Sarmiento Amaya.
Los capturados registraron ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga una empresa exportadora de ganado llamada Trade Aliance C.I. Ltda., cuyo capital de apertura, tal como consta en los registros, fue de $30 millones.
En desarrollo de la investigación, los Fiscales Especializados encontraron que la empresa giraba cheques a nombre de personas inexistentes y con cédulas falsas.
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