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La organización denominada ´Los Pepes´, utilizaba casas de cambio para lavar dinero que provenía del negocio del narcotráfico, este dinero era supuestamente entregado al líder paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso. En aproximadamente tres años la banda delincuencial logró lavar cerca de 222 millones de dólares; esta organización no sólo trabajaba para grupos paramilitares sino también a las Farc.
Las capturas se produjeron en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, entre los capturados está un ex miembro de la Policía Nacional, Osvaldo Sócrates Villarreal, quien era el encargado de mover el dinero hacia las casas de cambio y así poder retirarlo. En total se realizaron 33 capturas, en el momento once de los capturados se encuentran en la capital, dos en Perú, dos en Chile y los demás entre México y Estados Unidos.
La organización operaba de la siguiente forma, una vez se realizaba el negocio del narcotráfico, el dinero llegaba a varios países, Panamá, México, Curazao, Venezuela, Chile y Perú, a través de casas de cambio, más conocida como ´Cambios Monserrate´.
´Los pepes´ alcanzaron a construir 16 empresas fachada en México, cuatro en Panamá y 26 en Venezuela. Los dineros provenientes de estas empresas eran introducidos a Colombia en pequeños montos, por medio de correos humanos en las fronteras. En los últimos tres meses esta organización movió 17 millones de dólares.
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