EE.UU. dice que una red ocultó los bienes de los Rodríguez Orejuela

El colombiano Hernando Mejía Uribe es el eje de esta red de colombianos y españoles que colaboraron para ocultar los bienes pertenecientes a los familiares previamente designados de los líderes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. La acción implica congelar todos los bienes y activos dentro de la jurisdicción estadounidense de los individuos antes designados y prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre los que aparecen en la lista de designados y cualquier estadounidense.

Por años Hernando Uribe Mejía ha sido socio fiel de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y ha controlado varias de las propiedades en Colombia de los previamente designados integrantes de la familia Rodríguez Orejuela. En febrero de 2009 Mejía Uribe fue detenido por las autoridades colombianas junto a los hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela (Humberto, Jaime y María Alexandra Rodríguez Mondragón) acusado de lavado de bienes y testaferrato para la familia Rodríguez Orejuela.

“La designación de hoy de una red multinacional previamente oculta es prueba de cuán lejos ha llegado la familia Rodríguez Orejuela para esconder sus bienes de las autoridades; y el compromiso de la OFAC por casi 15 años para desenmascarar y cercar los bienes obtenidos a través de sus actividades de narcotráfico y lavado de activos, como respaldo a los esfuerzos realizados por el gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico”, señaló Adam J. Szubin, director de la OFAC.

Hernando Mejía Uribe es propietario, o controla, varias empresas colombianas, principalmente ubicadas en Cartagena, incluyendo: Inversiones El Progreso S.A., Euromar Caribe S.A. e Inversiones Lamarc S.A. La red de Mejía Uribe también incluye a su esposa María Emma Botero Aristizabal; los abogados Luís Carlos Gamboa Morales y Luís Gonzalo Baena Cárdenas; y los contadores Inmaculada Díaz Chacón y Sixto Parra Millares. La red de Mejía Uribe se encuentra involucrada en algunos proyectos de propiedad raíz en Cartagena, Colombia con los dos urbanizadores españoles Laureano Ramos Rodríguez y Marco José Fernández Montero, a través de sus empresas Inversiones El Progreso, S.A. y Under Par Real State S.L. que. Además, los urbanizadores españoles controlan varias compañías, entre ellas: Under Par Real Estate S.L., Auriga Interlexus S.L., and Servicios de Control Integral de Obras S.L. en España y Colombia, y Real Estate Development B.V. y Arawak Holding B.V. en los Países Bajos. Las entidades e individuos mencionados han sido consolidados en la acción de hoy.

En 2006 Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela se declararon culpables a los cargos de narcotráfico en la Corte Distrital de EE.UU. por el Distrito Sur de Florida, y a los de lavado de activos en la Corte Distrital de EE.UU. por el Distrito Sur de Nueva York.

En conexión a las confesiones de culpabilidad de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, 28 de sus familiares que habían sido especialmente designados como narcotraficantes, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU. y el Departamento del Tesoro en septiembre de 2006.

Como parte de este acuerdo, los 28 familiares debían identificar todos los “bienes decomisables” que hubiesen sido financiados en parte, o en su totalidad, con las ganancias procedentes del narcotráfico. También debían identificar los demás bienes de cualquier naturaleza que fuesen de propiedad o controlados por cualquier miembro de la familia que formase parte de dicho acuerdo. La red financiera de Hernando Mejía Uribe identificada el día de hoy se ocupó de ocultar los bienes que no habían sido identificados por varios de los integrantes de la familia Rodríguez Orejuela, que se encuentran designados como SDNT por la OFAC.

La designación de hoy forma parte del continuo esfuerzo interinstitucional realizado por los Departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad del Territorio Nacional conforme a la Orden Ejecutiva 12978 que aplica sanciones financieras contra los carteles colombianos de la droga.

Nota del Editor:

Luis Gonzalo Baena Cárdenas no fue vinculado formalmente a la investigación penal de la cual fue objeto Hernando Mejía Uribe, ni como autor, partícipe o en cualquier calidad admitida dentro de los grados de participación criminal.